प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लोकप्रिय यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के नवाबगंज स्थित आवास से चार लक्जरी वाहनों को जब्त कर लिया, जिनमें 4.18 करोड़ रुपये की एक लेम्बोर्गिनी उरुस और एक मर्सिडीज शामिल है। 17 दिसंबर को लखनऊ और उन्नाव में नौ स्थानों पर की गई नाटकीय तलाशी में हवाला नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त अवैध संपत्ति से द्विवेदी के जुड़े होने के सबूत सामने आए। अन्य जब्त किए गए वाहनों में एक फोर्ड एंडेवर और एक थार शामिल हैं, सभी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय के रूप में चिह्नित किया गया है।
सिलीगुड़ी सट्टेबाजी साम्राज्य: एफआईआर जिसने जांच को जन्म दिया
यह मामला सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज जैसे संदिग्धों द्वारा सिलीगुड़ी से चलाए जा रहे अवैध सट्टेबाजी अभियानों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर से उत्पन्न हुआ। खच्चर बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके, उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े बड़े पैमाने पर ऑनलाइन जुआ पैनल का आयोजन किया। ईडी की जांच में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्ति द्विवेदी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्होंने वायरल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इन प्लेटफार्मों को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया, उपयोगकर्ताओं की भीड़ को आकर्षित किया और अवैध गतिविधि के पैमाने को उजागर किया।
यूट्यूबर के गंदे पैसे का जाल: हवाला, दुबई की संपत्तियां और पारिवारिक खाते
जांच से द्विवेदी की परिष्कृत लॉन्ड्रिंग योजना का पता चला: उन्होंने हवाला ऑपरेटरों, खच्चर खातों, बिचौलियों के माध्यम से नकदी ड्रॉप और अपनी कंपनियों और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भारी भुगतान जमा किया – कोई भी वैध व्यवसाय द्वारा समर्थित नहीं था। यह सिलसिला विदेशों तक चला गया, जिसमें द्विवेदी ने हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का उपयोग करके दुबई की अचल संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। अब भारत से भागने के बाद वह दुबई में छिपा हुआ है, उसने कई ईडी समन को चकमा दिया है, जिससे एक गहरे नेटवर्क के संदेह को बल मिला है।
प्रमोशन किंगपिन: वायरल वीडियो से लेकर आपराधिक आय तक
द्विवेदी की यूट्यूब प्रसिद्धि विषाक्त हो गई क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर स्काई एक्सचेंज और इसी तरह के सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को हथियार बनाया, जिससे दर्शकों को अवैध दांव लगाने का लालच मिला। अप्रत्याशित धन से उनकी भव्य जीवनशैली को वित्तपोषित किया गया, लेकिन ईडी के छापों ने प्रचार सामग्री से लेकर छिपे हुए निवेश तक के कागजी खुलासे को उजागर कर दिया। जांचकर्ता अब सहयोगियों की पहचान करने, अवैध माल की मात्रा निर्धारित करने और आगे की संपत्तियों का पता लगाने के लिए परतें खोल रहे हैं, साथ ही और अधिक कुर्की और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।