चीनी वीजा घोटाला: जांच में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की संलिप्तता का खुलासा, ईडी ने उच्च न्यायालय को बताया

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि अब तक की जांच में वर्तमान अपराध में उनकी संलिप्तता का पता चला है, जो वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है।

एजेंसी ने अपनी 11 जुलाई की स्थिति रिपोर्ट में कहा कि अगर आरोपी को पता है कि वह सुरक्षित है और आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से निश्चित रूप से एक प्रभावी जांच प्रभावित होगी तो पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी। एजेंसी ने कहा कि जांच अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और यदि इस स्तर पर विवरण का खुलासा किया जाता है तो यह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा क्योंकि कार्ति एक मौजूदा सांसद हैं और अत्यधिक प्रभावशाली हैं और आग्रह किया कि जांच की स्थिति को मामले के रिकॉर्ड से देखा जाए।

ईडी ने कहा, “देश की आम जनता के नुकसान के लिए वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का वर्तमान अपराध अर्थव्यवस्था और समाज पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला गंभीर आर्थिक अपराध है।” कार्ति एक उड़ान जोखिम है और कथित तौर पर है आपराधिक पूर्ववृत्त।

“अब तक की गई जांच में आवेदक की संलिप्तता का पता चलता है। जांच प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरण में है और जांच के निष्कर्ष यदि खुली अदालत में प्रस्तुत किए जाते हैं तो विभाग द्वारा जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि अदालत द्वारा मामले के रिकॉर्ड से जांच की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है, ”स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है। “विभाग द्वारा की जा रही जांच अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और यदि इस स्तर पर इसका खुलासा किया जाता है, तो विभाग द्वारा जांच पूर्वाग्रहित होगी, आवेदक संसद का सदस्य और अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते,” यह जोड़ा गया। .

ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने मंगलवार को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब ईडी के वकील ने बताया कि अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू अनुपलब्ध थे।

जांच एजेंसी ने मौखिक रूप से कहा कि कार्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के उसके पहले के आश्वासन को अगली तारीख तक बढ़ाया जाएगा। 12 जून को ईडी ने मौखिक रूप से उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ 12 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

वकील अर्शदीप सिंह की ओर से पेश कार्ति ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दो अन्य को निचली अदालत ने तीन जून को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। स्थिति रिपोर्ट में, ईडी ने यह भी कहा कि मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट कार्ति को नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है और इसे प्रदान करने के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है और गिरफ्तारी की आशंका इस स्तर पर निराधार है। .

इसने आगे कहा कि कार्ति एक उड़ान जोखिम है और उसका आपराधिक इतिहास है क्योंकि उसके खिलाफ लगभग चार आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। “आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका निराधार है, जैसा कि आवेदक द्वारा यह भी कहा गया है कि ईसीआईआर केवल 25.05.2022 में दर्ज किया गया था और प्रतिवादी द्वारा जांच अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में है। इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि प्राथमिकी में आवेदक की भूमिका का विवरण नहीं दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि आवेदक धन शोधन के अपराध का दोषी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक लंबी खींची गई और जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण शामिल हैं, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

“इस तरह की पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी यदि आरोपी जानता है कि वह अदालत के आदेश से सुरक्षित है। विशेष रूप से आर्थिक अपराधों में अग्रिम जमानत देने से निश्चित रूप से प्रभावी जांच में बाधा आएगी, ”यह आगे तर्क दिया। ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हाल के दिनों में समाज में गहरी जड़ें और सम्मान रखने वाले कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों ने कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़ दिया है।

एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अभी भी कायम है और कार्ति गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। “आवेदक तमिलनाडु से संसद सदस्य रहा है और रहेगा। आवेदक के पिता लगभग दस वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय, सीबीआई के लिए नोडल मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय, वर्तमान एजेंसी के लिए नोडल मंत्रालय का प्रभार भी शामिल है, जो स्वयं को जन्म देता है गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना की आशंका, ”स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है।

ईडी ने राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना के आरोपों से भी इनकार किया, उन्हें पूरी तरह से गंजापन बताया। इसने पहले कहा है कि जांच के दौरान मामले में संसाधित या शोधित राशि की वास्तविक परिमाण या मात्रा अभी तक स्थापित नहीं हुई थी और सीबीएल मामले में 50 लाख रुपये की रिश्वत राशि को आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामला।

एजेंसी ने इसी मामले में सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया है।

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