करोड़ों रुपये के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में पूर्व सीईओ और बेटे के खिलाफ आरोप पत्र | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: कंपनी के निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यरत राजेंद्र लोढ़ा और उनके बेटे साहिल, जो एलडीएल में कार्यरत थे, ने कथित तौर पर नौ अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी अनुबंध और मूल्यवान दस्तावेज तैयार करके कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन और टीडीआर को बिना अधिकार के अवैध रूप से बेचने के लिए मिलीभगत की। पिता-पुत्र की जोड़ी पर बेनामी कंपनियां बनाने और अवैध लेनदेन के माध्यम से कई करोड़ रुपये की नकदी हस्तांतरित करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। शहर अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि राजेंद्र लोढ़ा पर कंपनी के प्रबंध निदेशक अभिषेक लोढ़ा को धमकी देने का भी आरोप है।अपराध शाखा की संपत्ति सेल ने जमीन की कथित अवैध बिक्री, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर), जाली दस्तावेजों और लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड से जुड़े आपराधिक विश्वासघात मामले से जुड़े एक उच्च मूल्य वाले कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र लोढ़ा, साहिल और नौ अन्य के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र दायर किया है।पुलिस ने राजेंद्र लोढ़ा और उनके बेटे के अलावा दीपक लोढ़ा, बाबूसिंह राजगुरु, भरत नरसन्ना, रितेश नरसन्ना, नितिन उर्फ ​​नाइल्स वाडोर, शीतल पलांडे हर्षद पाटिल और महेश पलांडे को भी आरोपी बनाया है। शिकायत में, राजेंद्र लोढ़ा और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग और कई सौ करोड़ रुपये के आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के एक अधिकारी मोनिल गाला ने आरोप लगाया कि कंपनी के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा, उनके बेटे साहिल लोढ़ा और कई सहयोगियों ने एक साजिश रची और कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया और कंपनी को 85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जैसा कि उस समय शुरू में पता चला था।पुलिस ने आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशक और सीईओ के रूप में काम करते हुए राजेंद्र लोढ़ा ने जाली अनुबंध और मूल्यवान दस्तावेज तैयार करके कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन और टीडीआर को बिना अधिकार के अवैध रूप से बेचने के लिए सहयोगियों के साथ मिलीभगत की। उन पर कंपनी के प्रबंध निदेशक अभिषेक लोढ़ा को धमकी देने का भी आरोप है। उन पर भारतीय दंड संहिता, 2023 के कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धारा 316, 318, 336, 338, 340, 351 और 61 शामिल हैं।अपराध शाखा ने अपना पहला आरोपपत्र दाखिल करते हुए धारा 173(8) के तहत आगे की जांच की मांग की है क्योंकि पर्याप्त सोने और नकदी का अभी भी पता लगाना और बरामद करना बाकी है।इसके साथ ही ईडी इस मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है जिसमें राजेंद्र लोढ़ा और साहिल लोढ़ा अन्य लोगों के साथ आरोपी हैं।लोढ़ा समूह का प्रतिनिधित्व कानूनी फर्म एमजेडएम लीगल एलएलपी द्वारा किया जाता है। राजेंद्र लोढ़ा का प्रतिनिधित्व कानूनी फर्म डीएसके लीगल द्वारा किया जाता है।