क्रिप्टो 'स्कैम': ईडी फाइलें राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट, का कहना है कि उनके पास 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये है। मुंबई न्यूज – द टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी राज कुंडरा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया है, जिसमें उन पर लेट क्रिप्टो-स्कैम मास्टरमाइंड अमित भार्डवाज से प्राप्त 150.47 करोड़ रुपये के 285 बिटकॉइन के लाभकारी मालिक होने का आरोप लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट की एक विशेष रोकथाम से पहले दायर चार्जशीट ने कहा कि कुंडरा ने महत्वपूर्ण सबूत छुपाए और बिटकॉइन को आत्मसमर्पण करने में विफल रहे।ईडी का दावा है कि कुंड्रा बिटकॉइन के रूप में अपराध की आय के कब्जे और आनंद में बना हुआ है। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को भेस देने के लिए बाजार दर से नीचे अपने अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ एक लेनदेन किया।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा चर टेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर किए गए एफआईआर से उत्पन्न होता है और अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, और महेंद्र भारद्वाज सहित कई व्यक्ति।ईडी के अनुसार, प्रमोटरों ने बिटकॉइन खनन के माध्यम से क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेशकों को भारी रिटर्न देने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय उन्हें धोखा दिया और अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में बीमार बिटकॉइन को छुपाया।एजेंसी में कहा गया है कि कुंड्रा ने यूक्रेन में एक बिटकॉइन खनन फार्म की स्थापना के लिए अमित भारद्वाज से बिटकॉइन प्राप्त किए। हालांकि यह सौदा भौतिक नहीं था, कुंद्रा ने कथित तौर पर बिटकॉइन पर कब्जा कर लिया।“इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह समझौता वास्तव में राज कुंडरा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच था और कुंडरा द्वारा दिए गए तर्क ने कहा कि उन्होंने एक मात्र मध्यस्थ के रूप में काम किया है।”ईडी ने उल्लेख किया कि कुंड्रा की सात साल बाद पांच विशिष्ट ट्रैंच में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या को याद करने की क्षमता “इस तथ्य को मजबूत करती है कि वह वास्तव में एक लाभकारी मालिक के रूप में बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता थे और केवल एक मध्यस्थ के रूप में काम नहीं करते थे।”एजेंसी ने बताया कि 2018 के बाद से, कुंद्रा बटुए पते प्रदान करने में विफल रही है जहां 285 बिटकॉइन को स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अपने प्रारंभिक बयान के तुरंत बाद अपने iPhone X को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया, जिसे ED ने सबूतों को नष्ट करने के एक जानबूझकर प्रयास के रूप में व्याख्या की।एड ने कहा कि कुंड्रा ने “आपराधिक गतिविधियों के आयोग द्वारा प्राप्त ऐसे धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए बाजार दर से नीचे अपनी अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ एक वास्तविक लेनदेन किया।”एजेंसी ने आगे कहा कि कुंडरा ने “अपराध की आय को बिछाकर पीएमएलए के तहत कार्यवाही को निराश करने की कोशिश की और उसे अनियंत्रित रूप से अनुमानित किया।”चार्जशीट ने व्यवसायी राजेश सतिजा को मामले में एक अन्य आरोपी के रूप में भी नाम दिया।जांचकर्ताओं के अनुसार, कुंडरा ने लेन -देन में एक मध्यस्थ होने का दावा किया, लेकिन “किसी भी अंतर्निहित वृत्तचित्र साक्ष्य को समान साबित करने के लिए” प्रदान करने में विफल रहा। इसके बजाय, “टर्म शीट” नामक समझौते पर उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।ईडी ने बताया कि बिटकॉइन का उपयोग खनन संचालन के लिए किया जाता था, निवेशकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में पर्याप्त रिटर्न का वादा किया था। हालांकि, प्रमोटरों ने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा दिया और अस्पष्ट डिजिटल वॉलेट में अवैध रूप से प्राप्त बिटकॉइन को छिपा रहे हैं।