सीबीआई जांच बंद, एमसीएक्स पर 10 साल पुराना ईडी केस, जिग्नेश शाह बंद | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (एफटीआईएल) और उनके प्रमोटर जिग्नेश शाह से जुड़ी लगभग एक दशक पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को बंद करने की बात स्वीकार कर ली। यह निर्णय तब आया जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अभियोजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत आपराधिक मामले, “पूर्वानुमेय अपराध” की कमी का हवाला देते हुए कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। सीबीआई द्वारा मूल विधेय अपराध में क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बंद हो गया।विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा कि चूंकि एक विशेष अदालत ने 2024 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, “ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की जानकारी रिपोर्ट) की निरंतरता बनाए रखने योग्य नहीं है”। “इसलिए, ईसीआईआर को बंद करना जरूरी है।”

न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के 27 जुलाई, 2022 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब कोई घातीय या अनुसूचित अपराध नहीं होता है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कोई मामला जारी नहीं रह सकता है। न्यायाधीश ने कहा, “2002 अधिनियम के तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा पर मुकदमा नहीं चला सकते कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है।” “यदि व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से बरी कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया जाता है… तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं हो सकता है।”अगस्त 2014 में, सीबीआई ने एमसीएक्स, एफटीआईएल, एमसीएक्स-एसएक्स (स्टॉक एक्सचेंज), विसाका मोरे, राजेश डांगेती, मुरलीधर राव, जेएम गुप्ते और शाह के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2009-10 में एमसीएक्स-एसएक्स के साथ सेबी के अधिकारियों ने पंजाब नेशनल बैंक, आईएफसीआई और आईएल एंड एफएस के साथ बायबैक व्यवस्था के संबंध में जानकारी को छुपाया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2009-10 से मुद्रा डेरिवेटिव में व्यापार करने के लिए एमसीएक्स-एसएक्स के लिए मान्यता का विस्तार प्राप्त किया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सेबी के अधिकारियों ने करेंसी डेरिवेटिव्स में मान्यता रद्द करने के लिए एमसीएक्स-एसएक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जबकि बाजार नियामक के पूर्णकालिक सदस्यों ने 7 अप्रैल, 2010 को अन्य क्षेत्रों में परिचालन के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। ईडी का मामला, 2016 में शुरू किया गया, जटिल शेयर बायबैक सौदों पर केंद्रित था। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि एमसीएक्स और एफटीआईएल ने सेबी की स्वामित्व सीमा को दरकिनार करने के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ साइड समझौते किए। जांच में दावा किया गया कि एमसीएक्स ने आईएल एंड एफएस को 36 रुपये प्रति शेयर पर 4.4 करोड़ शेयर बेचे, जिससे 159.1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि गुप्त रूप से 15% आंतरिक रिटर्न दर पर बायबैक की पेशकश की गई। ईडी का अनुमान है कि एमसीएक्स और एफटीआईएल ने कथित तौर पर 134 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ हासिल किया। लेकिन सीबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि ये कार्रवाई आईपीसी के तहत एक आपराधिक घोटाला नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के लिए आवश्यक “अपराध की आय” का अस्तित्व समाप्त हो गया।