दागी धन को सफेद करने में मदद करने पर SEEPZ अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: SEEPZ (सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन) में तैनात दो भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में, सीबीआई ने लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। दागदार पैसा उसकी फर्म के माध्यम से.
अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त चंद्रपाल सिंह चौहानऔर तीन अन्य को मामले में आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने चौहान समेत उनकी पत्नी सुमन, उनके साले किरण पाल सिंह तंवर और दो सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। सुविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड और सुमन की स्वामित्व वाली कंपनी डायमंड फर्नीचर का संचालन कथित तौर पर फर्जी है। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि कंपनी की स्थापना कथित तौर पर चौहान के अवैध रूप से प्राप्त धन को संसाधित करने के लिए की गई थी।
सीबीआई ने कहा कि चौहान ने अपनी पत्नी के नाम पर बनाई गई संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से रिश्वत की रकम छिपाई। इसमें कहा गया है कि चौहान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को अंतिम समय में उसके मालिकों से खरीदेंगे। यह लेन-देन अधिकतर नकद में होगा। फिर ज़मीन सरकार को सौंप दी जाएगी और इसके लिए प्राप्त भुगतान चेक के माध्यम से होगा, इस प्रकार इसे वैध आय के रूप में दिखाया जाएगा।
चौहान के साथ, सीबीआई ने सुमन, हीरालाल मेहता, समीर शाह और सुविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया। एफआईआर में, सीबीआई ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि 2014 और 2024 के बीच, चौहान ने अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि तंवर सहित चौहान के परिवार, सहयोगियों हीरालाल मेहता, समीर शाह और सुविका लाइफस्टाइल ने अपने निदेशकों के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से रिश्वत के पैसे का प्रबंधन करके अवैध रूप से धन जमा करने में चौहान की सहायता की। सीबीआई ने कहा कि चौहान ने परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्ति सहित कई संपत्तियां अर्जित कीं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते उनके और अन्य आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली थी।
पिछले महीने, सीबीआई ने चौहान और पांच अन्य को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन्होंने औचक जांच के दौरान एक कलेक्शन एजेंट को अधिकारियों और योगदान देने वाली कंपनियों के कोडित संदर्भ के साथ चिह्नित लिफाफे में 60 लाख रुपये रखते हुए पकड़ा था। सीबीआई ने चौहान की हिरासत की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया कि SEEPZ में संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में कार्य करते समय उनके पास लक्जरी वाहनों और प्रीमियम घड़ियों सहित 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। एक विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
मुंबई: SEEPZ (सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन) में तैनात दो भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में, सीबीआई ने अपनी फर्म के माध्यम से दागी धन की लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।
मामले में अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त चंद्रपाल सिंह चौहान और तीन अन्य को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने चौहान समेत उनकी पत्नी सुमन, उनके साले किरण पाल सिंह तंवर और दो सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। सुविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड और सुमन की स्वामित्व वाली कंपनी डायमंड फर्नीचर का संचालन कथित तौर पर फर्जी है। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि कंपनी की स्थापना कथित तौर पर चौहान के अवैध रूप से प्राप्त धन को संसाधित करने के लिए की गई थी।
सीबीआई ने कहा कि चौहान ने अपनी पत्नी के नाम पर बनाई गई संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से रिश्वत की रकम छिपाई। इसमें कहा गया है कि चौहान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को अंतिम समय में उसके मालिकों से खरीदेंगे। यह लेन-देन अधिकतर नकद में होगा। फिर ज़मीन सरकार को सौंप दी जाएगी और इसके लिए प्राप्त भुगतान चेक के माध्यम से होगा, इस प्रकार इसे वैध आय के रूप में दिखाया जाएगा।
चौहान के साथ, सीबीआई ने सुमन, हीरालाल मेहता, समीर शाह और सुविका लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया। एफआईआर में, सीबीआई ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि 2014 और 2024 के बीच, चौहान ने अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि तंवर सहित चौहान के परिवार, सहयोगियों हीरालाल मेहता, समीर शाह और सुविका लाइफस्टाइल ने अपने निदेशकों के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से रिश्वत के पैसे का प्रबंधन करके अवैध रूप से धन जमा करने में चौहान की सहायता की। सीबीआई ने कहा कि चौहान ने परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्ति सहित कई संपत्तियां अर्जित कीं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते उनके और अन्य आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली थी।
पिछले महीने, सीबीआई ने चौहान और पांच अन्य को भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन्होंने औचक जांच के दौरान एक कलेक्शन एजेंट को अधिकारियों और योगदान देने वाली कंपनियों के कोडित संदर्भ के साथ चिह्नित लिफाफे में 60 लाख रुपये रखते हुए पकड़ा था। सीबीआई ने चौहान की हिरासत की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया कि SEEPZ में संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में कार्य करते समय उनके पास लक्जरी वाहनों और प्रीमियम घड़ियों सहित 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। एक विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस हिरासत से इनकार कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।