मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में कारोबारी का नाम | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामला दायर किया है। आरोप पत्र ख़िलाफ़ खार व्यवसायी हिरेन भगत उर्फ ​​रोमी भगत, अजय पीटर अजीत केरकर और 15 अन्य के साथ, एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी कॉक्स एंड किंग्स नामक एक ट्रैवल कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है।
यह पूरक आरोपपत्र मुख्य रूप से अपराध की आय पर केंद्रित है, जिसकी कीमत लगभग 1.7 करोड़ रुपये है, जिसे केरकर ने कॉक्स एंड किंग्स मामले में ईडी की जांच को प्रभावित करने के लिए भगत को दिया था। काले धन को वैध बनाना यह मामला 3,642 करोड़ रुपये के यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है।
कॉक्स एंड किंग्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने केरकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए थे, जिसके आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा था। इसलिए केरकर ने भगत की मदद से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपने फर्म के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दो झूठे काउंटर-पुलिस मामले दर्ज कराए, 2020 में केरकर को पीड़ित के रूप में पेश करने के बाद, उनके खिलाफ पहले से दर्ज धोखाधड़ी के मामले को कमजोर करने की कोशिश की।
नागपाड़ा पुलिस के मामलों को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया, जिसने अदालत में 'बी समरी' रिपोर्ट दाखिल करके दोनों मामलों को झूठा बताते हुए मामले को बंद कर दिया। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरकर को गिरफ्तार किया और 2021 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
हाल ही में, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने भगत को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया, जिनमें से एक मामला केरकर परिवार द्वारा पीड़ितों में से एक के रूप में दर्ज किया गया था। ईडी ने जांच के लिए भगत के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। उन्होंने केरकर के साथ उनके वित्तीय संबंधों की भी जांच करने का फैसला किया, और पाया कि उन्होंने कॉक्स एंड किंग्स और केरकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को प्रभावित करने के लिए गठबंधन में काम किया था।
ईडी ने पाया कि केरकर कभी भी भगत का शिकार नहीं था, बल्कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को प्रभावित करने के लिए गठबंधन में काम किया था। जांच में यह भी पता चला कि केरकर ने भगत को एक वकील को नियुक्त करने के लिए पैसे दिए थे ताकि वह नागपाड़ा पुलिस में दर्ज एक एफआईआर की मदद से केरकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सके, जिसमें केरकर के खिलाफ मामले को चुनौती दी गई थी।
केरकर ने भगत की मदद से नागपाड़ा में एक चॉल में 3 लाख रुपए में एक कमरा किराए पर लिया और इसे कॉक्स एंड किंग्स के कार्यालय का पता बताया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन अधिकार क्षेत्र के आधार पर शिकायत को खारिज न कर दे।