मुंबई: यह देखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ राज्य के मंत्री नवाब मलिक द्वारा बहस के लायक मुद्दों को उठाया गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन हिरासत से अंतरिम रिहाई के लिए उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया।
ईडी ने 62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को कुर्ला में यूएन टैग्ड ‘वैश्विक आतंकवादी’ दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ कथित भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
तब से वह हिरासत में है। मलिक ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी “अवैध” थी, और ईडी मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि उनकी कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को आकर्षित नहीं कर सकती है। उनके वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि जुलाई 2005 में लागू हुए आपराधिक कानून का कोई पूर्वव्यापी आह्वान नहीं हो सकता है। कथित गोवावाला कंपाउंड सौदा 1999 और 2005 के बीच था।
एचसी इस तर्क से प्रभावित नहीं था कि मलिक के कृत्यों ने पीएमएलए को आकर्षित नहीं किया। एचसी ने कहा, “अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि” एक व्यापक शब्द है और मलिक के “पूर्वव्यापी” कानून के आवेदन के कानूनी तर्क “प्रथम दृष्टया … इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है”।
न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने कहा, “हम प्रथम दृष्टया यह महसूस करते हैं कि किसी संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना आपत्तिजनक कार्य है जो अधिनियम की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत अपराध का हिस्सा है।” लेकिन इसमें कहा गया है: “चूंकि याचिका में कुछ बहस योग्य मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें रखरखाव के मुद्दे भी शामिल हैं, इन मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। “एचसी ने गुण या जांच के कागजात में नहीं गया और जब मामले पर अंतिम रूप से बहस होगी तो वह उनका अध्ययन करेगा।
मलिक ने देसाई और अधिवक्ताओं तारक सैयद और कुशल मोर के माध्यम से दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी 22 साल पुराने “वैध लेनदेन” पर “राजनीतिक प्रतिशोध” थी, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, केवल उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए। .
ईडी के लिए, एएसजी अनिल सिंह और वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि जमीन अभी भी आरोपियों के कब्जे में है और इसलिए यह पीएमएलए के तहत एक सतत अपराध बन गया है। देसाई ने कहा कि अपराध के घटक के रूप में “कब्जे” को 2013 में कानून में पेश किया गया था और “निरंतर अपराध” को 2019 में “स्पष्टीकरण” के रूप में पेश किया गया था।
एचसी ने कहा कि मलिक ने स्वीकार किया है कि वह सम्मन के जवाब में ईडी कार्यालय में उपस्थित हुआ था। उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया गया। उच्च न्यायालय ने बताया कि उसे विशेष पीएमएलए अदालत ने हिरासत में भेज दिया है। एएसजी की इस दलील में दम था कि पीएमएलए के तहत धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) का “विधिवत पालन” किया गया था।
ईडी ने 62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को कुर्ला में यूएन टैग्ड ‘वैश्विक आतंकवादी’ दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ कथित भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
तब से वह हिरासत में है। मलिक ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी गिरफ्तारी “अवैध” थी, और ईडी मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि उनकी कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को आकर्षित नहीं कर सकती है। उनके वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि जुलाई 2005 में लागू हुए आपराधिक कानून का कोई पूर्वव्यापी आह्वान नहीं हो सकता है। कथित गोवावाला कंपाउंड सौदा 1999 और 2005 के बीच था।
एचसी इस तर्क से प्रभावित नहीं था कि मलिक के कृत्यों ने पीएमएलए को आकर्षित नहीं किया। एचसी ने कहा, “अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि” एक व्यापक शब्द है और मलिक के “पूर्वव्यापी” कानून के आवेदन के कानूनी तर्क “प्रथम दृष्टया … इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है”।
न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने कहा, “हम प्रथम दृष्टया यह महसूस करते हैं कि किसी संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना आपत्तिजनक कार्य है जो अधिनियम की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत अपराध का हिस्सा है।” लेकिन इसमें कहा गया है: “चूंकि याचिका में कुछ बहस योग्य मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें रखरखाव के मुद्दे भी शामिल हैं, इन मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। “एचसी ने गुण या जांच के कागजात में नहीं गया और जब मामले पर अंतिम रूप से बहस होगी तो वह उनका अध्ययन करेगा।
मलिक ने देसाई और अधिवक्ताओं तारक सैयद और कुशल मोर के माध्यम से दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी 22 साल पुराने “वैध लेनदेन” पर “राजनीतिक प्रतिशोध” थी, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, केवल उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए। .
ईडी के लिए, एएसजी अनिल सिंह और वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि जमीन अभी भी आरोपियों के कब्जे में है और इसलिए यह पीएमएलए के तहत एक सतत अपराध बन गया है। देसाई ने कहा कि अपराध के घटक के रूप में “कब्जे” को 2013 में कानून में पेश किया गया था और “निरंतर अपराध” को 2019 में “स्पष्टीकरण” के रूप में पेश किया गया था।
एचसी ने कहा कि मलिक ने स्वीकार किया है कि वह सम्मन के जवाब में ईडी कार्यालय में उपस्थित हुआ था। उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया गया। उच्च न्यायालय ने बताया कि उसे विशेष पीएमएलए अदालत ने हिरासत में भेज दिया है। एएसजी की इस दलील में दम था कि पीएमएलए के तहत धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) का “विधिवत पालन” किया गया था।
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