मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ठाणे में एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है जो इकबाल कासकर के करीबी सहयोगी के नाम पर पंजीकृत था। यह कार्रवाई उनके जारी रहने का हिस्सा है काले धन को वैध बनाना उनके और उनके भाई दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जांच।
ईडी ने आरोप लगाया कि कासकर और उसके सहयोगियों ने ठाणे के एक बिल्डर को डरा-धमकाकर फ्लैट सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और संपत्ति अपने सहयोगी के नाम दर्ज करा दी। मुमताज शेखका नाम. ईडी ने हाल ही में पूर्ण कब्ज़ा लेने से पहले अप्रैल 2022 में इस संपत्ति को कुर्क किया था।
ईडी ने दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कास्कर की जांच की। पहला मामला एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ दर्ज किया था। टाइगर मेमन और दूसरे। दूसरी, ठाणे के कासरवादावली पुलिस स्टेशन में इकबाल कासकर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील सैय्यद के खिलाफ दर्ज की गई जबरन वसूली की एफआईआर थी।
ठाणे पुलिस मामले में एक बिल्डर से जबरन एक फ्लैट खरीदने और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 90 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा कि उन्हें कई गवाह मिले जिन्होंने इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और के बीच संबंधों की पुष्टि की आईएसआई अधिकारी.
ईडी ने कहा कि 2003 में भारत निर्वासन के बाद, कासकर ने कथित तौर पर बिल्डरों और मशहूर हस्तियों से धन उगाही शुरू कर दी। ईडी ने कहा कि उसने पीड़ितों को डराने-धमकाने और दाऊद के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अपने सहयोगियों का इस्तेमाल किया।
ईडी ने कहा कि विभिन्न पुलिस जांचों के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने व्यक्तिगत लाभ और दाऊद इब्राहिम के आपराधिक संगठन के लाभ के लिए समन्वय में काम किया।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि दाऊद इब्राहिम भारत में करीबी सहयोगियों के माध्यम से प्रत्यक्ष समन्वय बनाए रखते हुए अवैध उद्यमों का प्रबंधन करता है। अवैध धन के सृजन और शोधन में सहायता के लिए पांच व्यक्तियों की जांच की गई हवाला चैनल.
