मुंबई: एक झटके में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूरबॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पीएमएलए अधिनियम के तहत
कपूर को 8 मार्च, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी ने कहा कि इसमें शामिल अपराध की आय लगभग 5,333 करोड़ रुपये थी, जिसमें से कपूर ने “भारी मात्रा में गबन किया” “अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर और विदेशों में 378 करोड़ रुपये का निवेश किया।
ईडी ने कहा कि दागी धन की परत चढ़ाने की जांच अभी भी चल रही है।
एजेंसी ने कहा कि कपूर अपनी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी लंदन की संपत्तियों में से एक को बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया था। ईडी ने कहा कि संपत्ति को सितंबर 2020 में अटैच किया गया था और अगर जमानत दी जाती है तो यह पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल कर सकती है।
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपूर और कपिल वधावन के खिलाफ मामले हैं, जो 2020 से विशेष सीबीआई अदालत और शहर की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष लंबित हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2020 में कपूर और वधावन बंधुओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि कपूर और परिवार ने डीएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले यस बैंक पर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के बाद, ईडी ने कपूर और वाधवानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
कपूर ने अधिवक्ता सिया चौधरी के माध्यम से जमानत के लिए दायर किया और वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने मामले की खूबियों पर तर्क दिया और कहा कि वह पहले ही तीन साल जेल में पूर्व-परीक्षण कैदी के रूप में बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई उचित संभावना नहीं है।
ईडी के वकील एचएस वेनेगांवकर के माध्यम से सौंपे गए अपने जवाब में एजेंसी ने कपूर की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने बुधवार को उन्हें सुनने के बाद आदेश सुनाया और याचिका खारिज कर दी।
ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि कपूर “मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से एक हैं” और प्रासंगिक समय के दौरान बैंक के एक प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ के रूप में, उन्होंने “अपने और अपने परिवार के लिए अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।” और सहयोगियों … (और था) रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल पाया गया”।
हलफनामा दायर करने वाले ईडी के सहायक निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि कपूर की जमानत याचिका को “अत्यधिक सावधानी के साथ माना जाना चाहिए और आर्थिक अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है”।
कपूर को 8 मार्च, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी ने कहा कि इसमें शामिल अपराध की आय लगभग 5,333 करोड़ रुपये थी, जिसमें से कपूर ने “भारी मात्रा में गबन किया” “अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर और विदेशों में 378 करोड़ रुपये का निवेश किया।
ईडी ने कहा कि दागी धन की परत चढ़ाने की जांच अभी भी चल रही है।
एजेंसी ने कहा कि कपूर अपनी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी लंदन की संपत्तियों में से एक को बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिया था। ईडी ने कहा कि संपत्ति को सितंबर 2020 में अटैच किया गया था और अगर जमानत दी जाती है तो यह पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल कर सकती है।
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपूर और कपिल वधावन के खिलाफ मामले हैं, जो 2020 से विशेष सीबीआई अदालत और शहर की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष लंबित हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2020 में कपूर और वधावन बंधुओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि कपूर और परिवार ने डीएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले यस बैंक पर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के बाद, ईडी ने कपूर और वाधवानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
कपूर ने अधिवक्ता सिया चौधरी के माध्यम से जमानत के लिए दायर किया और वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने मामले की खूबियों पर तर्क दिया और कहा कि वह पहले ही तीन साल जेल में पूर्व-परीक्षण कैदी के रूप में बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई उचित संभावना नहीं है।
ईडी के वकील एचएस वेनेगांवकर के माध्यम से सौंपे गए अपने जवाब में एजेंसी ने कपूर की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने बुधवार को उन्हें सुनने के बाद आदेश सुनाया और याचिका खारिज कर दी।
ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि कपूर “मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से एक हैं” और प्रासंगिक समय के दौरान बैंक के एक प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ के रूप में, उन्होंने “अपने और अपने परिवार के लिए अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।” और सहयोगियों … (और था) रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल पाया गया”।
हलफनामा दायर करने वाले ईडी के सहायक निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि कपूर की जमानत याचिका को “अत्यधिक सावधानी के साथ माना जाना चाहिए और आर्थिक अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है”।
