ख़ासख़बर.कॉम: शनिवार, 24 जनवरी 2026 शाम 4:59 बजे
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की कंपनी एंटरप्राइजेज की इंटर-स्टेट सेल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़े फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के एक एसोसिएट नेटवर्क को लॉन्च किया है। इस नेटवर्क के माध्यम से साइबर ठग लोगों को नकली ट्रेडिंग ऐप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करोड़पति की हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि गिरोह ने देश के विभिन्न राज्यों में हजारों लोगों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इस मामले में कोलकाता और लखनऊ से चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्रोमा की ओर से शनिवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, सुपरमार्केट बेहद सु नियोजित और तकनीकी रूप से मजबूत तरीकों से लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि क्लिपआर्ट, ग्राफिक्स और फेसबुक पर हैशटैग के जरिए इंटरैक्टिव से संपर्क किया गया था। इनमें ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश और संस्थाएं हाई रिटर्न्स जैसे आस्कलेवने दावे किए गए थे। बातचीत आगे बढ़ने पर कट्टरपंथियों को फ़ोर्डीकृत टेलीग्राम समूहों में जोड़ा गया ताकि वे किसी वैध ब्रोकरेज फर्म से जुड़े हुए हों।
इसके बाद एक फ़र्ज़ी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड किया गया, जिसमें एक नकली नमूना दिखाया गया था। इस सूची में ट्रेडिंग में घटनाएँ दर्शायी गयीं थीं। शुरुआत में आत्मविश्वास के लिए कुछ छोटी दौलत की कमाई की तलाश में उन्हें आगे निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया था। जैसे ही पीड़ित बड़ी पूंजी निवेश करती है, पैसे निकालने के नाम पर टैक्स, फीस या एक्टिवेशन चार्ज के गोदाम और नकद निकासी दी जाती थी। अंतत: पीड़ित को कोई पैसा नहीं मिला और उसकी पूरी जमा राशी निधि या म्यूनिसिपल शेयरिंग में हिस्सेदारी हो गई थी।
जांच में सामने आया कि ये सभी मंच किसी भी तरह के मान्यता प्राप्त संस्थान से पंजीकृत नहीं थे। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, कोई भी वैध ब्रोकरेज कंपनी केवल अनावेरी ऐप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए निवेश नहीं कराती।
इस पूरे नेटवर्क की जांच इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी का नेतृत्व किया गया। टीम ने 200 से अधिक बैंकों से केसी और ट्रांजैक्शन मशीनरी का विश्लेषण और विश्लेषणात्मक डेटा उपलब्ध कराया। जांच के दौरान यह सामने आया कि 105 फर्जी फर्मों के नाम पर 260 से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, जिनका इस्तेमाल साइबर फंडों के लिए किया जा रहा था।
इन गोदामों में फर्जी प्रोफाइल और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकी जांच के बाद पुलिस की टीम कोलकाता डिप्टी, जहां फर्जी फर्मों के गुप्तचर और आधार से जुड़े कथित प्रोपराइटर की पुष्टि की गई। इसी क्रम में 29 दिसंबर 2025 को कोलकाता निवासी बिस्वजीत मंडल (32) को पश्चिम बंगाल के बेलघरिया, बराकपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कई पुरालेख दस्तावेज़ बरामद किये गये। पूछताछ में पता चला कि उसने फर्जी बैंक दस्तावेज और दस्तावेज कोलकाता निवासी आशिष अग्रवाल को बेचे थे।
इसके बाद 1 जनवरी 2026 को आशीष अग्रवाल (35) को कोलकाता के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके व्यवसाय से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए, जिसमें साइबर रिजर्व से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य मिले। आशिष ने पूछताछ में राजीब शाह और हैंडलर शुभम शर्मा का नाम उजागर किया। राजिब शाह बबाल ने नाटक किया था, जिसे 6 जनवरी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, शुभम शर्मा को कोलकाता में इसी दौरान एक समनवित को पकड़ा गया। दोनों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड बरामद हुए।
पूछताछ के दौरान राजीव शाह ने इस पूरे फ़र्ज़ी ट्रेडिंग नेटवर्क के तारबोडिया में स्थित निवेशकों से जुड़े होने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साइबर मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए भेजा गया था और इस नेटवर्क के सदस्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोलकाता और बिहार में सक्रिय थे।
जांच में यह भी सामने आया कि बैचलर बैचलर बैचलर, उनके नाम पर बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड उपलब्ध थे। अचल संपत्ति के नायक को नागालैण्ड बैंक के आरटीजीएस परिवहन के माध्यम से जहाँ-जहाँ पहुँचाया गया था। यह गिरोह पिछले चार से पांच वर्षों से सक्रिय था और तकनीकी समझ व कानूनी रूप से समीमा का फ़ायदा समूह लंबे समय तक पुलिस की नज़र से बचता रहा।
अब तक की जांच में 39 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड और चेकबुक, चार लैपटॉप, लैपटॉप और केवैसी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा करीब 19 लाख रुपये की नकद कीमत भी है। इस नेटवर्क से जुड़े 2,567 से अधिक शेयरधारक पोर्टल पर जुड़े हुए हैं। कंपनी का कहना है कि इस मामले में अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। डिजिटल पुरातत्वों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और इस नेटवर्क से कई साइबर अवशेषों के मामलों को डिजिटल दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है।
–आईएएनएस
ये भी पढ़ें – अपने राज्य/शहर की खबरों को पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें

