इस मामले को दिल्ली विस्फोट मामले की जांच से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आत्मघाती हमलावर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था. एक अन्य आरोपी मुजम्मिल शाही के भी विश्वविद्यालय से जुड़े होने की खबर है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक और अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े गंभीर खुलासे किए हैं। अपनी जांच में, संघीय एजेंसी ने कहा कि वह ऐसे सबूतों का पता लगाने में कामयाब रही है जो बताते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से संबंधित निरीक्षण और अनुमति प्रक्रियाओं में विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से हेरफेर किया गया था।
जांच से संकेत मिलता है कि स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों की मंजूरी या रद्द करने के बारे में जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली गई थी, और निरीक्षण की तारीखें कथित तौर पर पहले से तय की गई थीं।
जांचकर्ताओं ने पाया है कि निरीक्षण के दौरान नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्जी डॉक्टरों और फर्जी मरीजों को कागज पर दिखाया गया था। ईडी ने इन निष्कर्षों से संबंधित विवरण एनएमसी, दिल्ली पुलिस, आयकर विभाग सहित कई एजेंसियों के साथ साझा किया।
इस मामले को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आत्मघाती हमलावर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था. एक अन्य गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल शाही के भी विश्वविद्यालय से जुड़े होने की खबर है.
ईडी ने संबंधित-पक्ष लेनदेन के माध्यम से कथित वित्तीय अनियमितताओं को और उजागर किया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण का काम कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को सौंपा गया था, एक फर्म जिसमें सिद्दीकी के बेटे अफहाम अहमद की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उनकी बेटी आफिया के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और शेष 2 प्रतिशत एक कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत है।
इसी तरह, हॉस्टल कैटरिंग का ठेका अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी को दिया गया था, जहां सिद्दीकी की पत्नी उस्मा अख्तर की 49 फीसदी हिस्सेदारी है और उनके बेटे अफहम अहमद के पास 49 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, सिद्दीकी के भाई की स्वामित्व वाली स्टार फूड्स नामक फर्म भी विश्वविद्यालय को सामान की आपूर्ति करती थी।
ईडी का दावा है कि आयकर रिटर्न या अन्य आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में इसका खुलासा नहीं होने के बावजूद, इन सभी कंपनियों को जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था।
ईडी जांच के तहत प्रमुख क्षेत्र:
– अपराध की कथित लॉन्ड्रिंग शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों के माध्यम से होती है
– धर्मार्थ निधि और भूमि खरीद में अनियमितताएं
– एनएमसी, यूजीसी और एनएएसी से संबंधित नियामक मानदंडों का उल्लंघन
– संभावित विदेशी संपत्ति और संकेत कि परिवार के सदस्य विदेश में बसे हैं
– सिद्दीकी के बेटे और बेटी की दोहरी नागरिकता पर सवाल
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