मुंबई: शेयरों का कारोबार करने वाले एक 72 वर्षीय व्यवसायी को साइबर घोटाले में 58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जहां जालसाजों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें और उनकी पत्नी को ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ के तहत डाल दिया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाने की धमकी दी।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियोजन के डर से किसी के द्वारा खांसने की यह शायद सबसे बड़ी रकम है। पुलिस ने एक तिकड़ी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जाली दस्तावेज़ बनाए, वीडियो कॉल पर सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया, और पीड़ित को यह समझाने के लिए नकली क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच के दायरे में है, और इस साल अगस्त से शुरू होने वाले दो महीनों में कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए उसे मजबूर किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपियों को उनके प्रत्येक व्यक्तिगत खाते में 25 लाख रुपये मिले।शिकायतकर्ता (नाम छिपाया गया) से पहली बार 19 अगस्त को कॉल करने वालों ने खुद को सुब्रमण्यम और करण शर्मा के रूप में पहचाना। उन्होंने सीबीआई और अन्य एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए कई मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और व्हाट्सएप वीडियो कॉल किए। “डिजिटल गिरफ्तारी” की धमकियों के साथ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, आरोपी ने व्यक्ति और उसकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में “जांच मंजूरी के लिए” धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया।महाराष्ट्र नोडल साइबर टीम ने तीनों की पहचान मलाड के पठानवाड़ी निवासी अब्दुल नासिर खुल्ली (47), चीरा बाजार के स्टील व्यापारी अर्जुन कड़वासरा (55) और मुंबई सेंट्रल के भडकमकर रोड निवासी उनके भाई जेठाराम कड़वासरा (35) के रूप में की, जिन्होंने 72 वर्षीय व्यवसायी से 58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का मामला.19 अगस्त से 8 अक्टूबर, 2025 के बीच, व्यवसायी ने आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए कई बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 58.13 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। जब तक पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, तब तक पैसा उड़ा लिया गया था।जांच से पता चला कि धनराशि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 18 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी। एक मुख्य खाता एयरकूल एंटरप्राइजेज का था, जो एक निजी बैंक में था, जो आरोपी अब्दुल नासिर की पत्नी आफरीन खुल्ली के नाम पर पंजीकृत था। पाया गया कि इस खाते से लगभग 25 लाख रुपये सात अन्य लोगों को हस्तांतरित किये गये।आगे के विश्लेषण से पता चला कि आरोपी अर्जुन कड़वासरा से जुड़ी कंपनी मेघदूत ट्रेडिंग कंपनी को 24.95 लाख रुपये मिले थे, जिसके मझगांव शाखा स्थित बैंक खाते का इस्तेमाल आय को वैध बनाने के लिए किया गया था। कथित तौर पर लेनदेन का प्रबंधन जेठाराम कड़वासरा द्वारा किया जाता था, जो निकासी का काम भी संभालता था। जांच से पता चला कि अब्दुल नासिर अंकित शाह नाम के व्यक्ति के निर्देशों पर काम संभालता था, जिस पर गुजरात से काम करने का संदेह है। नासिर ने कथित तौर पर फंड ट्रांसफर का प्रबंधन करने और नए मनी चैनल बनाने के लिए सितंबर 2025 के अंत में गुजरात और राजस्थान की यात्रा की।पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर बीएनएस की धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी की धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी पहचाने गए बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है और बाकी नेटवर्क का पता लगाने के लिए आधिकारिक साइबर अपराध चैनलों के माध्यम से कई वित्तीय संस्थानों के साथ पत्राचार शुरू किया है।जांच पुलिस निरीक्षक अभिजीत सोनावणे, डीआइजी संजय शिंत्रे और अतिरिक्त डीजी यशस्वी यादव की टीम कर रही है। रैकेट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य और धन की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए ठाणे, गुजरात और राजस्थान की साइबर टीमों को लगाया गया है।
