AAP मंत्री आनंद ने चीन को हवाला से भुगतान किया: ED – News18

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मंत्री और आप नेता राज कुमार आनंद पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने चीन को हवाला भुगतान करने और आयात पर 7 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की चोरी करने का आरोप लगाया है।

संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 57 वर्षीय मंत्री के परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे शुरू की गई और शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे खत्म हुई।

एजेंसी ने कहा कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने के लिए “राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर” आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की।

ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया, “उक्त शिकायत के अनुसार, राज कुमार आनंद ने चीन को हवाला भुगतान किया और विभिन्न आयातों पर लगभग 7 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की चोरी की।”

इसमें कहा गया है कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान लिया।

आनंद ने दिन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके खिलाफ मामला 2005 का है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ”तलाशी करीब 23 घंटे तक चली और यह आप नेताओं को परेशान करने की साजिश का हिस्सा है। हमें सुबह से ही परेशान किया जा रहा था,” पटेल नगर के विधायक ने ईडी अधिकारियों के राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके आवास से सुबह करीब पांच बजे निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा।

उनके खिलाफ गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में 13 स्थानों पर छापेमारी शुरू की गई।

ईडी ने दावा किया कि उसने तलाशी के दौरान 74 लाख रुपये नकद और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के अलावा राज कुमार आनंद के प्रमुख कर्मचारियों से 2023 के दौरान चीन भेजे गए बेहिसाब व्यापारिक निवेश और हवाला भुगतान से संबंधित सबूत जब्त किए।

डीआरआई केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत एक जांच संगठन है, जबकि हवाला बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों चैनलों के माध्यम से अवैध और धोखाधड़ी वाले केवाईसी-आधारित मौद्रिक लेनदेन को दर्शाता है।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)