प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी से उनकी समूह कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े दूसरे दौर की पूछताछ के दौरान गुरुवार को नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यस बैंक के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अलग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को फिर से बुलाया गया है। 66 वर्षीय उद्योगपति सुबह करीब 10:30 बजे मध्य दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और रात करीब 8:20 बजे वहां से निकले। अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया है।
जांच में कथित 40,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी शामिल है
यह जांच आरकॉम से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है। एजेंसी ने अंबानी से इससे पहले अगस्त 2025 में यस बैंक के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी के संबंध में भी पूछताछ की थी। जनवरी में, ईडी ने चल रही जांच के तहत आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनित गर्ग को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने पहले दावा किया था कि कथित तौर पर लूटे गए धन को आरकॉम की कई विदेशी सहायक कंपनियों और ऑफशोर संस्थाओं के माध्यम से “डायवर्ट” किया गया था। अंबानी से संबंधित कई कंपनियां कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए जांच के दायरे में हैं, जिसने ईडी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों पर एक विशेष जांच दल गठित करने के लिए प्रेरित किया है।
ईडी ने अंबानी का मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ कुर्क किया
बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत अंबानी के मुंबई स्थित आवास ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के खिलाफ तीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं।
सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया, तलाशी ली
एक समानांतर कार्रवाई में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2013 और 2017 के बीच कथित तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा को धोखा देने के लिए अंबानी और आरकॉम के खिलाफ गुरुवार को एक नया मामला दर्ज किया, जिससे बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ। उनके आवास और आरकॉम से जुड़े कार्यालयों पर भी तलाशी ली गई।
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