एक प्रमुख साइबर सुरक्षा धोखाधड़ी में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करते हुए दिल्ली और गुरुग्राम से संचालित एक धोखाधड़ी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी से संचालित अवैध कॉल सेंटरों से जुड़े बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया, एक नेटवर्क को उजागर किया, जिसने अमेरिकी नागरिकों को लगभग $ 15 मिलियन (लगभग 130 करोड़ रुपये) के लिए धोखा दिया। ईडी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 8 लक्जरी कारों और विभिन्न उच्च-मूल्य वाले लक्जरी घड़ियों को बरामद किया गया और खोज के दौरान जब्त कर लिया गया और आरोपी व्यक्तियों के साथ जुड़े 30 बैंक खाते जमे हुए थे।
एड के अनुसार, तीन अभियुक्त नोएडा और गुरुग्राम में कॉल सेंटर चला रहे थे, जो अमेरिकी नागरिकों को अनसुना करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदाताओं के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। एक बार ट्रस्ट स्थापित होने के बाद, उन्होंने पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की, कई विदेशी और भारतीय खातों के माध्यम से रूट किए गए धन को छीन लिया।
“एड, गुरुग्राम जोनल ऑफिस, ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 20.08.2025 को गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर खोज संचालन किया है, 2002 में अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित जांच के संबंध में विदेशी ग्राहकों (मुख्य रूप से यूएस नागरिकों) को अप्रत्याशित रूप से अस्तित्व में 202222 से बेक करने के लिए,”
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एड, गुरुग्राम जोनल ऑफिस, ने 20.08.2025 को गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर खोज संचालन किया है, जो कि PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित जांच के संबंध में है, जिसमें विदेशी ग्राहकों (मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों) को धोखा दिया गया था … pic.twitter.com/ze5pwzcsd4– ed (@dir_ed) 23 अगस्त, 2025
एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत खोज संचालन किया। जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), दिल्ली द्वारा पंजीकृत एक मामले पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि साइबर धोखेबाजों के एक सिंडिकेट ने नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच फेक टेक-सपोर्ट कॉल सेंटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों को धोखा देने की साजिश रची थी।
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि मनी ट्रेल ने 200 से अधिक बैंक खातों को फैलाया, अवैध आय को मुखौटा करने के लिए लेनदेन को लेयर किया। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को अंततः भारत में वापस कर दिया गया और लक्जरी जीवन शैली में निवेश किया गया। छापे ने दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, और प्रमुख व्यक्तियों के रिकॉर्ड किए गए बयानों को जब्त कर लिया, जिन्होंने रैकेट के मोडस ऑपरेंडी को विस्तृत किया।
अधिकारियों ने आरोपी से सीधे जुड़े 30 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। इसके अलावा, एड ने आठ उच्च-अंत लक्जरी कारों, कई महंगी घड़ियों, और संपत्तियों को कथित तौर पर घोटाले के माध्यम से अधिग्रहित किया। अब तक की गई संपत्ति का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी ने अपने प्रेस बयान में कहा, “आरोपी व्यक्ति लक्जरी बड़े घरों में रह रहे हैं, कथित तौर पर साइबर घोटाले के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन के माध्यम से खरीदे गए हैं, और अपराध की आय से 100 करोड़ रुपये से अधिक की कई मूल्यवान संपत्ति भी हासिल की है।”
दरार ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है जो भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों को लक्षित करता है। ईडी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मामला सक्रिय जांच के अधीन है। (आईएएनएस इनपुट के साथ)
