“मैजिकविन” मार्केटिंग केस में हिंदु की दुकान
इनवेस्टमेंट डायरेक्टोरियल्स एसोसिएट्स की टीम ने दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 शेयरों पर ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की है। बता दें कि एमडी द्वारा यह रेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानि कि एंटरप्राइज़ इप्लाय के अंतर्गत आता है। 10 और 12 दिसंबर को एचडी की टीम को मिली थी ये चीजें। बता दें कि अवैध क्रिकेट मैच के प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में चल रही जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान 30 लाख रुपये के बैंक राज़ीज़ रेफ़्रिजरेटर के साथ कई गेमिंग दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी ज़ब्त हुए।
रेड में एचडी सट्टेबाजी का मामला
ईडी ने यह जांच साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दस्तावेजों के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि “मैजिकविन” एक सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट है, जिसमें गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है। कंपनी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को आम तौर पर कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसका संचालन दुबई में किया जा रहा था। जांच में पता चला कि इस वेबसाइट पर सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी वैध है। इन गेम्स के डॉक्यूमेंट्री (एपीआई) को कॉपी कर मैजिकविन पर फिर से प्रसारित किया जाता है।
पाकिस्तान से ओपेरा होता है ऐप
बता दें कि वेबसाइट पर पैसे वाले सट्टे, जमा होने, पैसे और सट्टेबाजी को संचालित करने वाले सभी कुछ पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के अनपेक्षित तरीके से किया जा रहा था। एचडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वेबसाइट पर जमा किए गए पैसे को अलग-अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों में जमा किया गया है। ऐप के अनकैश ने मनी पहले क्रिप्टो करेंसी में फिर से जांच की और उसके बाद के शेयरिंग चैनल का इस्तेमाल कर मनी दुबई में शेयर किया। इसके अलावा सट्टेबाजी के सिक्कों को उनके बैंक में जमा कर दिया जाता है।
बेटिंग ऐप की लॉन्च पार्टी
बता दें कि प्लेयर्स को मनी डोमेस्टिक मनी पोस्टर (डीएमटी) के माध्यम से भी भेजा गया है। जांच में यह भी पता चला कि बेटिंग ऐप मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था और इसका प्रचार किया गया था। इन सेलेब्रिटीज ने मैजिकविन के लिए फोटो और वीडियो शूट किए और सोशल मीडिया पर इसका विज्ञापन भी पोस्ट किया। इसके अलावा, देश के कई विचारधाराओं में, अमेरीका में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, अभ्यारण्य होर्डिंग्स के माध्यम से भी इस सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया गया था। इस मामले में 68 शेयर बाजार में बताए गए हैं कि ईडी के गोदाम ने क्या कहा था। इस मामले में कुल 3.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
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