मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जो क्रेडिट सुविधा लेने के बहाने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है, ने के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। दिलशाद ट्रेडिंग कंपनीके प्रमोटर विनोद जटिया, उनकी रिश्तेदार नीता जटिया, प्रतीक जटिया, विनोद जटिया और विदिप जटिया और 18 अन्य जिनमें कुछ निजी कंपनियां भी शामिल हैं।
सीबीआई ने धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश की 120 बी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत 19वीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
जांच से पता चला कि नीता जटिया, प्रतीक जटिया, विनोद जटिया, उनके बेटे विदिप जटिया ने कथित तौर पर अनिल बेरीवाल, प्रमोद सालगांवकर, नरेंद्र बर्लिया, नरसिंग विजय धवले, वेदांत जालान, विश्वनाथ अग्रवाल, मेघनाथ विट्ठल पाटिल और रमन कुटाले के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके अनुसार उक्त आपराधिक साजिश के तहत, दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी ज्ञात और सहयोगी कंपनियों को इंडियन ओवरसीज बैंक के आपूर्तिकर्ताओं/लाभार्थी विक्रेताओं के रूप में पेश किया और अन्य आरोपी कंपनियों ने फर्जी बिल/चालान, लॉरी रसीदें जारी कीं और एलसी बिल दस्तावेजों में संलग्न किए, और क्रेडिट सुविधा प्रदान की। उन लाभार्थी कंपनियों के खातों में राशि वितरित की गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, बाद में वही पैसा दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी के खाते में वापस भेज दिया गया।
2022 में, सीबीआई ने दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लिमिटेड और इसके निदेशक, जिनमें नीता जटिया, प्रतीक जटिया, विनोद जटिया, अन्य अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल हैं।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला, आईओबी, मुंबई के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजय टेम्बेकर की शिकायत पर आधारित है।
सीबीआई ने धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश की 120 बी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत 19वीं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
जांच से पता चला कि नीता जटिया, प्रतीक जटिया, विनोद जटिया, उनके बेटे विदिप जटिया ने कथित तौर पर अनिल बेरीवाल, प्रमोद सालगांवकर, नरेंद्र बर्लिया, नरसिंग विजय धवले, वेदांत जालान, विश्वनाथ अग्रवाल, मेघनाथ विट्ठल पाटिल और रमन कुटाले के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके अनुसार उक्त आपराधिक साजिश के तहत, दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी ज्ञात और सहयोगी कंपनियों को इंडियन ओवरसीज बैंक के आपूर्तिकर्ताओं/लाभार्थी विक्रेताओं के रूप में पेश किया और अन्य आरोपी कंपनियों ने फर्जी बिल/चालान, लॉरी रसीदें जारी कीं और एलसी बिल दस्तावेजों में संलग्न किए, और क्रेडिट सुविधा प्रदान की। उन लाभार्थी कंपनियों के खातों में राशि वितरित की गई। जांचकर्ताओं के अनुसार, बाद में वही पैसा दिलशाद ट्रेडिंग कंपनी के खाते में वापस भेज दिया गया।
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