आखरी अपडेट: फ़रवरी 04, 2024, 23:55 IST
ईडी ने सितंबर 2022 में कंपनी और रेजरपे जैसी कुछ अन्य फिनटेक फर्मों के परिसरों का दौरा किया था (फाइल छवि)
कंपनी ने कहा कि उसने अतीत में व्यापारियों या उपयोगकर्ताओं के किसी भी समूह पर अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच के दौरान एजेंसियों के साथ सहयोग किया है
कंपनी ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के लिए न तो पेटीएम ब्रांड के मालिक वन97 कम्युनिकेशंस और न ही इसके संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा की जांच कर रहा है।
ईडी ने सितंबर 2022 में अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कुछ व्यापारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए कंपनी और रेज़रपे जैसी कुछ अन्य फिनटेक फर्मों के परिसरों का दौरा किया था।
“न तो कंपनी और न ही इसके संस्थापक और सीईओ की अन्य बातों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। अतीत में, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ व्यापारी/उपयोगकर्ता पूछताछ के अधीन रहे हैं और उन अवसरों पर, हमने हमेशा अधिकारियों के साथ सहयोग किया है, ”पेटीएम ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।
कंपनी ने कहा कि उसने अतीत में व्यापारियों या उपयोगकर्ताओं के किसी भी समूह पर अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच के दौरान एजेंसियों के साथ सहयोग किया है।
“हम सीधे तौर पर रिकॉर्ड स्थापित करना चाहेंगे और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करेंगे। फाइलिंग में कहा गया है, हम भारतीय कानूनों का पालन करते हैं और नियामक आदेशों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं।
कंपनी हाल ही में आरबीआई के एक आदेश के बाद विवादों में घिर गई है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को फरवरी के बाद सड़क टोल का भुगतान करने के लिए किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, कार्ड पर कोई और जमा राशि लेने या क्रेडिट लेनदेन करने या टॉप-अप करने से रोक दिया गया है। 29.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) का एक सहयोगी है, जिसके पास पीपीबीएल की भुगतान शेयर पूंजी (सीधे और इसकी सहायक कंपनी के माध्यम से) का 49 प्रतिशत हिस्सा है। शर्मा की बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी है.
