मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने दो अनुबंधित कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है – मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पर भरोसेमंद कर्मचारी – जासूसी करने और एजेंसी के कार्यालय से अवैध रूप से मामले से संबंधित दस्तावेजों को पारित करने के लिए।
संविदा कर्मियों में से, योगेश वागुले, 42, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और 23 वर्षीय विशाल कुडेकर, एक ऑफिस बॉय हैं। तीसरा व्यक्ति 25 वर्षीय बबलू सोनकर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सेवा विकास सहकारी बैंक (एसवीबी) के अमर मूलचंदानी के लिए काम करता है। तीनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
सोनकर पर वागुले और कुडेकर को अपने नियोक्ता के मामले में दर्ज बयानों को आगे बढ़ाने का लालच देने का आरोप है (देखें बॉक्स)। मूलचंदानी ने सोनकर को मामले में बुलाए जा रहे गवाहों पर नजर रखने को भी कहा था।
सोनकर ने कुडेकर को 13,000 रुपये की घूस दी। कुडेकर ने वागुले को 2,500 रुपये दिए और सोनकर को दिए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा। ईडी के अधिकारियों ने सोनकर पर उन पर नजर रखने का भी आरोप लगाया।
इसके अलावा, ईडी ने जांच के दौरान पाया कि सोनकर ने रोजरी एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा के एक ड्राइवर को 40,000 रुपये दिए थे, जिसे हाल ही में एक संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, इस निर्देश के साथ कि ईडी के साथ काम करने वाले एक संविदा चालक को “प्रभावित” करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जानकारी एकत्र।
“कानूनी जांच के लिए निर्लज्ज अवहेलना, ईडी के मुंबई कार्यालय पर अवैध निगरानी रखने का अत्यंत दुस्साहसी कार्य, अनुबंधित कर्मचारियों को भ्रष्ट करने के लिए अपराध की आय का उपयोग करना, गुप्त मामले के दस्तावेजों को खरीदने के लिए अवैध धन का उपयोग करना और केस फाइल को प्रतिकूल रूप से नष्ट करना ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में कहा, मुख्य आरोपी के खिलाफ धन शोधन के निरंतर अपराध में वर्तमान आरोपी की प्रत्यक्ष, सक्रिय और स्वेच्छा से संलिप्तता को दर्शाता है।
सोनकर जनवरी में पुणे स्थित अपने फ्लैट पर छापे के दौरान मूलचंदानी के साथ एक बंद कमरे में मिले थे (देखें बॉक्स)। उन पर डिजिटल और मोबाइल रिकॉर्ड नष्ट करने का आरोप है। मूलचंदानी ने बेचैनी की शिकायत की और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद, उन्होंने ईडी मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जब ईडी ने मूलचंदानी परिवार के सदस्यों को मामले में उनके बयान के लिए बुलाया, तो सोनकर उनके साथ वर्ली में सीजे हाउस बिल्डिंग में ईडी के जोन -2 कार्यालय में गए।
ईडी ऑफिस के स्टाफ से उसकी दोस्ती हो गई। बाद में समन के बावजूद परिजन नहीं दिखे, लेकिन सोनकर फंदे पर झूलता नजर आया।
संदेहास्पद, अधिकारियों ने उस पर कड़ी नजर रखी जिसके कारण गुरुवार को तीनों को गिरफ्तार किया गया।
संविदा कर्मियों में से, योगेश वागुले, 42, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और 23 वर्षीय विशाल कुडेकर, एक ऑफिस बॉय हैं। तीसरा व्यक्ति 25 वर्षीय बबलू सोनकर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सेवा विकास सहकारी बैंक (एसवीबी) के अमर मूलचंदानी के लिए काम करता है। तीनों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
सोनकर पर वागुले और कुडेकर को अपने नियोक्ता के मामले में दर्ज बयानों को आगे बढ़ाने का लालच देने का आरोप है (देखें बॉक्स)। मूलचंदानी ने सोनकर को मामले में बुलाए जा रहे गवाहों पर नजर रखने को भी कहा था।
सोनकर ने कुडेकर को 13,000 रुपये की घूस दी। कुडेकर ने वागुले को 2,500 रुपये दिए और सोनकर को दिए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा। ईडी के अधिकारियों ने सोनकर पर उन पर नजर रखने का भी आरोप लगाया।
इसके अलावा, ईडी ने जांच के दौरान पाया कि सोनकर ने रोजरी एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा के एक ड्राइवर को 40,000 रुपये दिए थे, जिसे हाल ही में एक संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, इस निर्देश के साथ कि ईडी के साथ काम करने वाले एक संविदा चालक को “प्रभावित” करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जानकारी एकत्र।
“कानूनी जांच के लिए निर्लज्ज अवहेलना, ईडी के मुंबई कार्यालय पर अवैध निगरानी रखने का अत्यंत दुस्साहसी कार्य, अनुबंधित कर्मचारियों को भ्रष्ट करने के लिए अपराध की आय का उपयोग करना, गुप्त मामले के दस्तावेजों को खरीदने के लिए अवैध धन का उपयोग करना और केस फाइल को प्रतिकूल रूप से नष्ट करना ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में कहा, मुख्य आरोपी के खिलाफ धन शोधन के निरंतर अपराध में वर्तमान आरोपी की प्रत्यक्ष, सक्रिय और स्वेच्छा से संलिप्तता को दर्शाता है।
सोनकर जनवरी में पुणे स्थित अपने फ्लैट पर छापे के दौरान मूलचंदानी के साथ एक बंद कमरे में मिले थे (देखें बॉक्स)। उन पर डिजिटल और मोबाइल रिकॉर्ड नष्ट करने का आरोप है। मूलचंदानी ने बेचैनी की शिकायत की और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद, उन्होंने ईडी मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
जब ईडी ने मूलचंदानी परिवार के सदस्यों को मामले में उनके बयान के लिए बुलाया, तो सोनकर उनके साथ वर्ली में सीजे हाउस बिल्डिंग में ईडी के जोन -2 कार्यालय में गए।
ईडी ऑफिस के स्टाफ से उसकी दोस्ती हो गई। बाद में समन के बावजूद परिजन नहीं दिखे, लेकिन सोनकर फंदे पर झूलता नजर आया।
संदेहास्पद, अधिकारियों ने उस पर कड़ी नजर रखी जिसके कारण गुरुवार को तीनों को गिरफ्तार किया गया।
