मुंबई: आर्थिक अपराध विंग मुंबई पुलिस के (ईओ) ने रविवार को गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की उल्हास्नागरनाथन अरुंचलम122 करोड़ रुपये में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम।
जनवरी से रन पर था, अरचलम को दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस मुख्यालय के पास रखा गया था। उन्हें रिमांड के लिए अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है।
यह गिरफ्तारी हाई-प्रोफाइल में छठे को चिह्नित करती है वित्तीय धोखाधड़ी मामला। अरंचलम के बेटे, मनोहर अरुणाचलम (33) को पहले घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।
पिछले हफ्ते, EOW अधिकारियों ने एक सिविल ठेकेदार कपिल डेडिया को गिरफ्तार किया, जिसमें बैंक के लापता फंडों से कथित तौर पर 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
अब तक की महत्वपूर्ण गिरफ्तारी:
• बैंक में महाप्रबंधक मेहता (57), महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख, ने मास्टरमाइंडिंग द साइफनिंग का आरोप लगाया।
• धर्मेश पून (57), एक डेवलपर कथित तौर पर डायवर्टेड फंड से जुड़ा हुआ है।
• बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन (45)।
• मनोहर अरुणाचलम (33), एक दहिसर निवासी और नव गिरफ्तार अभियुक्त के बेटे।
• सिविल ठेकेदार, कपिल डेडिया, लापता धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने का आरोपी।
EOW के अधिकारियों के अनुसार, अरुंचलम को बैंक के जीएम और कथित प्रमुख षड्यंत्रकारी हितेश मेहता के सहयोग से, बैंक से 40 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये की ओर बढ़ने में केंद्रीय भूमिका निभाने का संदेह है।
पुलिस का मानना है कि मनी ट्रेल को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और फर्जी खातों सहित कई चैनलों के माध्यम से धन को स्थानांतरित किया गया था।
एक वरिष्ठ EOW अधिकारी ने कहा, “हमारा ध्यान अब पूरे फंड के प्रवाह का पता लगाने और घोटाले में शामिल अधिक व्यक्तियों की पहचान करने पर है। गिरफ्तार आरोपियों से बड़े पैमाने पर पूछताछ की जा रही है। ”
जांच ईव प्रमुख निशिथ मिश्रा द्वारा की जा रही है, जिसमें डीसीपी मंगेश शिंदे और वरिष्ठ निरीक्षक द्नानेश्वर अवारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
अधिकारी भी बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रेल्स और अभियुक्त से जुड़े संपत्ति लेनदेन की जांच कर रहे हैं। अधिक गिरफ्तारी की संभावना है क्योंकि जांच तेज हो जाती है।
