कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मामले में एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रारों को 661 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नोटिस दिए हैं। ईडी ने 11 अप्रैल (शुक्रवार) को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के संबंध में तीन शहरों में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस दिया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम की धारा 8 के अनुसार, और संबंधित नियमों की नियम 5 (1) के अनुसार।
“एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) मनी लॉन्ड्रिंग केस में दागी संपत्तियों के कब्जे में लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 8, 2002 और नियम 5 (1) की धारा 8 के अनुपालन में प्रवर्तन (ईडी) को अप्रैल 11, प्राधिकारी के रूप में संलग्न या फ्रोजन प्रॉपर्टीज के साथ। मुंबई और लखनऊ उस क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र है जहां AJL गुण स्थित हैं, “एड ने कहा।
'जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' को जारी नोटिस
इसमें कहा गया है कि नियम 5 (3) के तहत एक नोटिस जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जारी किया गया है, जो बांद्रा (ई) मुंबई में 7 वीं, 8 वीं और 9 वीं मंजिल के हेराल्ड हाउस के रहने वाले हैं। एजेंसी ने कहा, “कंपनी को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को मासिक किराए के भुगतान को स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया है।” एड ने कहा कि इन संपत्तियों को व्यापक जांच के बाद संलग्न किया गया था, जिसमें “साइनिफिकेशन जनरेशन, कब्जे और अपराध की आय का उपयोग 988 करोड़ रुपये की धुन पर था”।
“इसलिए, अपराध की आय को सुरक्षित करने के लिए और अभियुक्त फॉर्म को उसी को विघटित करने से रोकने के लिए, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित एजेएल की अचल संपत्तियों के साथ 661 करोड़ रुपये के साथ-साथ एजेएल के शेयरों को 90.2 करोड़ रुपये के शेयरों के साथ संलग्न किया गया था, जो कि एनटीओएनआरएआरएस के लिए संलग्न है, 2023 LD द्वारा 10 अप्रैल, 2024 को प्राधिकरण, “एजेंसी ने कहा।
अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही को चुनौती दी गई है लेकिन अदालतों ने जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। ईडी ने कई स्थानों पर खोज और बरामदगी की है, “कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों को उजागर करते हुए”। सूत्रों ने कहा कि पीएमएलए 2002 के तहत जांच से पता चला है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने 2000 करोड़ रुपये की एजेएल प्रॉपर्टीज का अधिग्रहण किया, जो केवल 50 लाख रुपये में, इसकी कीमत में काफी हद तक कम हो गई। उन्होंने कहा कि ईडी के निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि युवा भारतीय और एजेएल संपत्तियों का उपयोग “18 करोड़ रुपये की बोगस दान के रूप में अपराध की आगे की आय के लिए, बोगस ने 38 करोड़ रुपये के 38 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों की धुन के लिए अग्रिम किराया”।
सूत्रों ने कहा कि अपराध की आय के आगे की पीढ़ी, उपयोग और आनंद को रोकने के लिए और पीएमएलए 2002 की धारा 8 के अनुपालन में और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (संलग्न या जमे हुए संपत्तियों को स्वीकार करने के लिए, जो कि सहायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है) नियम, 2013, प्रवर्तन के निदेशालय ने “प्रवर्तन के लिए कार्यवाही शुरू की है।”
(एजेंसियों से इनपुट के साथ)