यस बैंक-डीएचएफएल ऋण घोटाला: कोर्ट ने छाबड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: की जमानत याचिका खारिज कर दी है संजय छाबड़िया का त्रिज्या समूहद विशेष पीएमएलए अदालत मंगलवार को कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया सही ढंग से स्थापित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।
विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा, “कार्यप्रणाली…स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आवेदक जमानत पर रहते हुए अपराध कर सकता है।” अपराध की आय (पीओसी) दागदार धन को बेदाग के रूप में पेश करके छुपाकर, अपने पास रखकर, प्राप्त करके और उसका उपयोग करके।
छाबड़िया (52) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावनउनके भाई धीरज, पूर्व यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और बिल्डर अविनाश भोसले। 4 अगस्त, 2022 को ईडी ने मामले में तीसरी चार्जशीट दायर की थी जिसमें छाबड़िया और भोसले की भूमिकाओं का विवरण दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि दस्तावेजों और बयानों द्वारा समर्थित आरोपपत्र में आरोपों की गहन जांच से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। न्यायाधीश ने कहा, “यह इंगित करता है कि डीएचएफएल में यस बैंक द्वारा किए गए निवेश के माध्यम से पीओसी कैसे उत्पन्न की गई थी। डीएचएफएल में यस बैंक द्वारा किए गए 3,983 करोड़ रुपये के निवेश का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो वधावन और छाबड़िया के बीच की साजिश को उजागर करता है।”
न्यायाधीश ने आगे कहा कि यस बैंक के ऋण से 2,317 करोड़ रुपये ऋण की आड़ में रेडियस समूह की कंपनियों को दिए गए। “रेडियस ग्रुप के एवेन्यू 54' प्रोजेक्ट के नाम पर फंड का डायवर्जन पीओसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है…विशेष रूप से यस बैंक से डीएचएफएल द्वारा प्राप्त 3,983 करोड़ रुपये। प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि 2,317 करोड़ रुपये रेडियस ग्रुप द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग स्वीकृत और संवितरित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया,'' न्यायाधीश ने कहा।
अन्य कथित लेन-देन का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया डायवर्जन से संकेत मिलता है कि विशेष उद्देश्यों के लिए वितरित ऋण वास्तव में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए और फिर से डीएचएफएल तक पहुंच गए।