मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी विनोद गोयनका, शाहिद बलवा, अविनाश भोसले के साथ-साथ मुंबई और पुणे में कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापा मारा।
सीबीआई ने गोयनका, बलवा और भोसले के आवासों और कार्यालयों सहित आठ परिसरों की तलाशी ली।
इसी मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रेडियस ग्रुप के बिल्डर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया. अदालत ने शुक्रवार को छाबड़िया को छह मई तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया.
सीबीआई ने धोखाधड़ी के एक मामले की जांच की जहां राणा कपूर के नेतृत्व में यस बैंक ने 2018 में डीएचएफएल समूह को ऋण स्वीकृत किया था। डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज ने दूसरों की मदद से पैसे का गबन किया और यस बैंक के ऋण भुगतान में चूक की।
इससे पहले, सीबीआई ने मामले में वधावन भाइयों, राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई अब मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि मामले में छाबड़िया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मामले में गोयनका, शाहिद बलवा और अविनाश भोसले की भूमिका की जांच कर रही है. सीबीआई ने जांच की कि क्या उनका वधावन नियंत्रित कंपनियों और छाबड़िया के साथ संदिग्ध लेनदेन था।
सीबीआई ने कहा कि अपनी जांच के दौरान, छाबड़िया की आपराधिक संलिप्तता सामने आई और यह पता चला है कि जून 2018 के पहले सप्ताह में डीएचएफएल में यस बैंक के 2,700 करोड़ रुपये के निवेश के तुरंत बाद, डीएचएफएल ने 1,100 करोड़ रुपये और 900 रुपये के ऋण का मूल्यांकन और मंजूरी दी। रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सुमेर रेडियस रियल्टी को करोड़। दोनों कंपनियों पर छाबड़िया का नियंत्रण था।
आरोप है कि कपिल वधावन ने भी बिना किसी मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स को 416 करोड़ रुपये वितरित किए।
सीबीआई ने गोयनका, बलवा और भोसले के आवासों और कार्यालयों सहित आठ परिसरों की तलाशी ली।
इसी मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रेडियस ग्रुप के बिल्डर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार किया. अदालत ने शुक्रवार को छाबड़िया को छह मई तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया.
सीबीआई ने धोखाधड़ी के एक मामले की जांच की जहां राणा कपूर के नेतृत्व में यस बैंक ने 2018 में डीएचएफएल समूह को ऋण स्वीकृत किया था। डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज ने दूसरों की मदद से पैसे का गबन किया और यस बैंक के ऋण भुगतान में चूक की।
इससे पहले, सीबीआई ने मामले में वधावन भाइयों, राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई अब मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि मामले में छाबड़िया की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मामले में गोयनका, शाहिद बलवा और अविनाश भोसले की भूमिका की जांच कर रही है. सीबीआई ने जांच की कि क्या उनका वधावन नियंत्रित कंपनियों और छाबड़िया के साथ संदिग्ध लेनदेन था।
सीबीआई ने कहा कि अपनी जांच के दौरान, छाबड़िया की आपराधिक संलिप्तता सामने आई और यह पता चला है कि जून 2018 के पहले सप्ताह में डीएचएफएल में यस बैंक के 2,700 करोड़ रुपये के निवेश के तुरंत बाद, डीएचएफएल ने 1,100 करोड़ रुपये और 900 रुपये के ऋण का मूल्यांकन और मंजूरी दी। रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स और सुमेर रेडियस रियल्टी को करोड़। दोनों कंपनियों पर छाबड़िया का नियंत्रण था।
आरोप है कि कपिल वधावन ने भी बिना किसी मूल्यांकन या जोखिम मूल्यांकन के रेडियस एस्टेट्स और डेवलपर्स को 416 करोड़ रुपये वितरित किए।
