प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि यस बैंक-डीएचएफएल बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र बिल्डरों अविनाश भोसले और संजय छाबड़िया की 415 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। संघीय एजेंसी ने दोनों बिल्डरों को जून में मामले में हिरासत में लिया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं और दो केंद्रीय एजेंसियों ने दो बिल्डरों, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर-निदेशक कपिल वधावन और धीरज वधावन को अपनी अलग-अलग शिकायतों में बुक किया है। इस मामले में जहां वधावन को ईडी ने मई में गिरफ्तार किया था, वहीं कपूर को मार्च में गिरफ्तार किया गया था. वे भी दो बिल्डरों की तरह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को भोसले की 164 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था, जबकि छाबड़िया की संपत्ति 251 करोड़ रुपये की है। छाबड़िया की कुर्क की गई संपत्ति मुंबई के सांताक्रूज में स्थित एक भूमि पार्सल के रूप में है, जिसकी कीमत 116.5 करोड़ रुपये है। ईडी ने एक बयान में कहा कि मुंबई में 3 करोड़ रुपये का मुनाफा, दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित छाबड़िया के एक होटल से 13.67 करोड़ रुपये का मुनाफा और 3.10 करोड़ रुपये की तीन हाई-एंड लग्जरी कारें हैं।
पुणे स्थित व्यवसायी अविनाश भोसले की संपत्तियां जो कुर्क की गई हैं, वे मुंबई में 102.8 करोड़ रुपये के डुप्लेक्स फ्लैट के रूप में हैं, पुणे में 14.65 करोड़ रुपये की कीमत का एक लैंड पार्सल, एक और पुणे स्थित भूमि पार्सल की कीमत 29.24 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि नागपुर में 15.52 करोड़ रुपये की जमीन और नागपुर में स्थित जमीन के दूसरे हिस्से की कीमत 1.45 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राणा कपूर ने कपिल वधावन और अन्य के साथ यस बैंक लिमिटेड द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए “आपराधिक साजिश” में प्रवेश किया था, इसके बदले में खुद को पर्याप्त “अनुचित लाभ” दिया गया था। और उनके परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से।
ईडी ने आरोप लगाया कि राणा कपूर ने यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये और डीएचएफएल के मसाला बॉन्ड में 283 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके अलावा, भोसले ने कपिल वधावन के साथ “साठगांठ” की और डीएचएफएल और अन्य संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करने की आड़ में डीएचएफएल से लगभग 71.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए। “हालांकि, उक्त तथाकथित सेवाएं कभी प्रदान नहीं की गईं और इसका उपयोग भोसले ने अपने लाभकारी उपयोग के लिए किया था,” यह कहा। इस मामले में कुल कुर्की अब 1,827 करोड़ रुपये है।
(पीटीआई इनपुट)
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