यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।
यह मुकदमा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) को जारी किए गए ऋण में अनियमितताओं में 900 करोड़ रुपये से जुड़ा है। विशेष अदालत के फैसले के बावजूद कपूर जेल से छूट नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें अभी तीन अन्य मामलों में जमानत का इंतजार है। वह फिलहाल मुंबई की तलोजा जेल में बंद है।
जनवरी 2021 में, राणा कपूर को मैक स्टार ग्रुप-पीएमसी बैंक धोखाधड़ी जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में प्रमुख संदिग्ध एचडीआईएल के प्रमोटर सारंग और राकेश वधावन हैं। रिपोर्टों के अनुसार, HDIL के पास Mack Star Group की हिस्सेदारी थी और उसने अन्य Mack Star के शेयरधारकों की जानकारी के बिना Yes Bank से पैसा उधार लिया था।
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ईडी ने कहा कि वह इन आरोपों की जांच कर रहा है कि वधावन परिवार ने यस बैंक से मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये के ऋण का “हड़ताल” किया। यह ऋण मैक सर कंपनी के स्वामित्व वाली एक नई निर्मित इमारत की मरम्मत के लिए प्राप्त किया गया था। ऋण अपने आप में संदिग्ध प्रकृति का था क्योंकि इसे भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के उद्देश्य से उधार लिया गया था।
दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जिसमें रु। 466.51 करोड़, कपूर को पिछले साल नवंबर में जमानत दी गई थी। इस विशिष्ट मामले में, संघीय एजेंसी ने कहा कि डीएचएफएल के मालिक कपिल और धीरज वधावन के साथ-साथ यस बैंक के पूर्व सीईओ कपिल वधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि कपूर की जांच तब शुरू हुई जब सितंबर 2020 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अक्टूबर 2020 में ईडी ने इस अपराध के बारे में शिकायत की।
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