लेखक और राज कुंद्रा
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मित्र और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच में हुई। इस धोखाधड़ी मामले को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इस केस से जुड़े उठा रहे स्टाइल पर अपनी शैलियां तोड़ी हैं। मुंबई पुलिस के इकोनामिक ऑफेंस में 60 करोड़ के कथित डायरेक्टर ने खुलासा करते हुए बताया कि रीडर स्टूडियो ने कंपनी में 4 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया था। जानिए क्यों कर्मचारियों को कंपनी में 26 प्रतिशत से कम की छूट दी गई। अक्षय कुमार की भी कंपनी में पैसे लगे थे।
लेखक के 60 करोड़ का राज
बॉलीवुड अभिनेत्री अमिताभ बच्चन और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने पिछले सप्ताह मित्रवत मित्र का बयान दर्ज किया था। अपने बयान में लेखक ने कहा कि वह 4 करोड़ रुपये की बेस्ट डिलर टीवी के लिए अपने सेलिब्रिटी फिस्स थे। लेखक ने आगे कहा कि वो भले ही कंपनी में डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने उस टीवी के लिए असिस्टेंट सेलिब्रिटी को प्रमोट किया था। बता दें कि एट्रिब्यूटर्स ने कंपनी में अपना पद जनवरी 2016 से छोड़ दिया था।
अक्षय कुमार का फर्जीवाड़ा था हाथ में?
फिल्म निर्माता ने यह भी बताया कि जांच के दौरान और कंपनी से जुड़े डॉक्युमेंट्स देखने के बाद यह भी पता चला कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी अपनी कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स के मित्र और राज से जुड़े हुए हैं। कुंद्रा की कंपनी की शुरुआत के समय के स्वामित्व धारक रह गए हैं। हालाँकि, इस मामले में अक्षय का कुछ लेना देना नहीं है। अक्षय कुमार ने कभी भी बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और न ही उन्हें कंपनी के डेली वर्किंग के बारे में कोई जानकारी दी। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब जांच के नाम पर लेखक और राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड थी। लिमिटेड से जुड़े बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि कंपनी उनके साथ मिलकर काम कर रही है।
राज कुंद्रा-शिल्पा कलेक्टर ने सच बताया
मुंबई पुलिस की इकोनामिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में राज कुंद्रा और वकील के बयान दर्ज किए हैं। जांच अधिकारियों से यह बात अटपटी लगी की कंपनी के डायरेक्टर बने हुए थे, स्टूडियो ने कंपनी से 4 करोड़ रुपये के सेलिब्रिटीज से फीस ली, जबकि वह खुद ही कंपनी में थे। राज कुंद्रा ने अपने बयान में बताया कि डुकटा की वजह से यह बिजनेस डूब गया और उन्हें भारी नुकसान हुआ। प्राइवेट कंपनी के फाइनल में अगर किसी भी कंपनी में 26 प्रतिशत का हिस्सा होता है तो उसकी नजदीकी कंपनी में निर्णय के अनुसार और वीटो पावर का अधिकार होता है, लेकिन जांच अधिकारियों की माने तो यह संभव है कि मेन दीपक कोठारी को 26% से लिटिल कम वाइज 25.6 प्रतिशत की गिरावट हुई ताकि वह निर्णय न ले सके। विस्तार से जानें अपने बयान में राज कुंद्रा ने इकोनामिक ऑफेंस विंग को क्या बताया और इस केस से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां। मिली जानकारी के मुताबिक 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में राज कुंद्रा ने जांच अधिकारियों को बताया कि डुबा से कारोबार को भारी नुकसान हुआ है।
नोटबंदी के कारण राज कुंद्रा को हुआ था नुकसान
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राज कुंद्रा और उनकी पत्नी के अपार्टमेंट पर 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में बयान दर्ज कराया था। राज कुंद्रा का प्रारंभिक बयान 15 सितंबर को दर्ज किया गया था, हालांकि उन्होंने नामांकन देने की सहमति दी थी। पुलिस को दिए गए बयान में कुंद्रा ने कहा कि उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, जो होम शॉपिंग और ऑफलाइन क्षेत्र में काम करती थी और पूरी तरह से तरह तरह की लालची चॉकलेट पर आधारित थी। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ क्योंकि ग्राहक भुगतान नहीं कर पा रहे थे। पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू की चार से पांचवीं टीम वाली एक कुंद्रा और फ्रेंड्स की फैमिली टीम के घर पर छापेमारी हुई थी, जहां करीब चार घंटे तक दोनों से पूछताछ हुई थी। पुलिस ने यह बयान इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि अधिकारी कंपनी के अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता थे।
आर्थिक तंगी से जुड़े दस्तावेज़-राजस्व
राज कुंद्रा ने बताया कि कंपनी पर विज्ञापन के लिए 20 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया गया, जबकि स्टाफ और ऑपरेशन में भी इसी तरह का भारी खर्च हुआ। उन्होंने कहा कि टोकियो के बीच में कंपनी का कैश ऑन स्टायर मॉडल ऑप अपलोड हो गया, जिससे भारी वित्तीय घाटा हुआ। इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच ने अगस्त में फ्रैंचाइज़ी और राज कुंद्रा के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। सितंबर के पहले हफ्ते में दोनों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था ताकि वे देश से बाहर न जा सकें। यह पूरा मामला लोटस कैपिटल क्रिएटिविटी लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की याचिका दर्ज की गई है। यह कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) है जो ऋण प्रदान करती है।
क्या था मामला
भंडार के अनुसार, राज कुंद्रा और सहयोगी ने एक एजेंट आर्य के माध्यम से कोठारी से संपर्क किया और अपने व्यवसाय के लिए ऋण मांगा। उन्होंने बताया कि वे बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और स्टूडियो के पास कंपनी के 87.61% शेयर हैं। दोनों पर 75 करोड़ का कर्ज 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मांग की गई। फंड में कहा गया है कि कोठारी ने सुझाव दिया कि यह राशि निवेश के रूप में दी जाए, ताकि कर एसोसिएटेड लोड कम हो सके। इसके बदले में उन्हें मासिक रिटर्न और मूल धन की वापसी दी गई। कोठारी ने अप्रैल 2015 में शेयर सब्स रिज़र्व के तहत 31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में एक एब्स्ट्रैक्ट एकांकी के अंदर 28.53 करोड़ की राशि बदलाव किया। यह याचिकाकर्ता बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर बाजार में जमा हो गया। इस दौरान कपल ने 3.19 लाख का स्टांप शुल्क भी भरा।
कपल के धोखाधड़ी केसों के खिलाफ हो रही जांच
कोठारी के मुताबिक, 2015 से 2023 के बीच उन पर और उनकी कंपनी पर कुल 60.4 करोड़ का कर्ज था। उनका दावा है कि कुंद्रा और लेखक ने महामारी और अन्य आक्षेपों का हवाला देते हुए राशि वापसी से बचते रहे। बाद में उन्हें यह जानकारी मिली कि यह पैसा व्यावसायिक उपयोग के बजाय निजी खर्चों में लगाया गया है। इन सभी आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासपात्र और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू इस मामले की वित्तीय सोसायटी और बैंक खातों की गहराई से जांच कर रही है।
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