बंकिम ब्रह्मभट्ट कौन हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति पर कथित तौर पर आधे अरब डॉलर के ऋण धोखाधड़ी का आरोप है

एक भारतीय मूल के व्यवसायी, बंकिम ब्रह्मभट्ट, एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति हैं – जिसे “लुभावनी” कहा जाता है – जिसने कथित तौर पर ब्लैकरॉक की निजी-क्रेडिट शाखा और अन्य ऋणदाताओं को 500 मिलियन डॉलर से अधिक की वसूली के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

बंकिम ब्रह्मभट्ट-वह कौन है?

बंकिम ब्रह्मभट्ट, बैंकाई समूह के माध्यम से दो कम प्रसिद्ध दूरसंचार-सेवा फर्मों, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस के मालिक हैं। Bankai समूह एक वैश्विक नेता होने का दावा करता है जो दुनिया भर में सभी स्तरों पर दूरसंचार सेवाओं के ऑपरेटरों को बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करता है। जुलाई की एक सोशल मीडिया पोस्ट में ब्रह्मभट्ट को समूह का अध्यक्ष और सीईओ बताया गया है।

कुछ समय पहले तक, ब्रह्मभट्ट का कार्यालय गार्डन सिटी, NY में था। उनके बारे में ऑनलाइन बहुत कम जानकारी है, और एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जो उनसे संबंधित प्रतीत होती थी, अब हटा दी गई है।

आरोप: मनगढ़ंत संपार्श्विक और अपतटीय हस्तांतरण

हाल ही में ब्लैकरॉक द्वारा अधिग्रहित एक निजी-क्रेडिट दिग्गज एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स सहित ऋणदाताओं ने आरोप लगाया कि ब्रह्मभट्ट ने सैकड़ों मिलियन डॉलर उधार लेने के लिए कैरिओक्स कैपिटल और बीबी कैपिटल एसपीवी सहित वित्तपोषण संस्थाओं का एक जटिल वेब बनाया।

मुख्य आरोप यह है कि, 2018 के बाद से, ब्रह्मभट्ट ने व्यवस्थित रूप से ग्राहक चालान और अनुबंध तैयार किए, फिर उन नकली खातों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया, जो $ 500 मिलियन से ऊपर था।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ऋणदाताओं के वकीलों ने एक शिकायत में लिखा है कि “ब्रम्हभट्ट ने संपत्तियों की एक विस्तृत बैलेंस शीट बनाई जो केवल कागज पर मौजूद थी।” इसके अलावा, ऋणदाताओं का कहना है कि उनकी जांच से इस बात के सबूत मिले हैं कि पिछले दो वर्षों में प्रदान किया गया प्रत्येक ग्राहक ईमेल नकली था।

उन्होंने उन पर गिरवी रखी संपत्तियों को पहले भारत में और बाद में मॉरीशस में विदेशी खातों में स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया। ब्रह्मभट्ट के वकील ने सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार किया है।

दिवालियापन दाखिल करना और अभियुक्तों की तलाश करना

वित्तीय पतन तेजी से हुआ:

ब्राह्मीभट्ट की दूरसंचार कंपनियों ने पिछले अगस्त में दिवालिया घोषित कर दिया।

उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 12 अगस्त को अध्याय 11 दिवालियेपन के लिए आवेदन किया, उसी दिन जब उनकी कंपनियों ने दिवालियेपन की कार्यवाही में प्रवेश किया। दो वित्तपोषण वाहनों, कैरिओक्स कैपिटल II और बीबी कैपिटल एसपीवी ने भी पिछले सप्ताह दिवालियापन संरक्षण फाइलिंग जमा की थी। ऋणदाताओं ने कहा कि उनका मानना ​​है कि ब्रह्मभट्ट अब भारत में हैं। एचपीएस का एक प्रतिनिधि जुलाई में गार्डन सिटी में अपने कार्यालयों में गया और पाया कि वे बंद और खाली थे।

ब्रह्मभट्ट के आवास के अगले दरवाजे के बाहर लक्जरी कारें खड़ी रहीं, लेकिन कार्यालय सुइट बुधवार को भी बंद और खाली था। यह भी बताया गया है कि बीएनपी पारिबा ने एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स द्वारा जारी किए गए ऋणों के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान किया है, लेकिन अभी तक, बैंक ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

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