आस्था ने की वस्तुएँ
करोड़ों रुपये से अधिक के मठाधीशों के खिलाफ 350 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च रिटर्न का वादा करने वाली डिजिटल मुद्रा में पॉन्जिस्क से संबंधित 7 फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है। 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में 10 स्थानों पर सुपरमार्केट ली गई। इस दौरान 34 लाख रुपये की डकैती, 38,414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल संपत्ति समेत कई प्लास्टिक डिजिटल संपत्तियां और उपकरण बरामद हुए।
सेंट्रल ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के साथ पतित धारा 120 बी एवं सूचना अधिसूचना अधिसूचना, 2000 की धारा 66 डी के तहत दिल्ली, वडोदरा, बठिंडा, मियामी, वलसाड, पुडुक्कोट्टई, चित्तौडगढ़ शहरों में सात आम लोग स्थित हैं। (जो अलग-अलग एसोसिएटेड साइबर क्राइम मॉड्यूल संचालित कर रहे हैं) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
यह आरोप है कि आपराधिक शडयंत्र में काम करने वाले निजीकरण निवेश आधारित उच्च रिटर्न का वादा करते हुए विभिन्न पोंजी और धोखाधड़ी वाली बातें सक्रिय रूप से चलायी जा रही हैं। इन पर इन पासपोर्ट बैंकों (आरबीआई) जैसे बैंकों द्वारा प्रमाणित बैंकों (आरबीआई) को बढ़ावा देने, बढ़ावा देने और प्रसारित करने का भी आरोप है।
जांच के संदर्भ में राक्षस ने दिल्ली, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान सहित सात राज्यों/केंद्र में 10 स्थानों पर ड्रिलिंग रैक का उपयोग किया। 34.2 लाख रुपये की गणना के साथ-साथ सात मोबाइल फोन, एक पीसी, एक टैबलेट, तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम/डेबिट एवं कार्ड सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ।।
इस क्रम में इनवेस्टमेंट डॉलर के दस्तावेजों के आईएसओ में कुल 38,414 अमेरिकियों (आयुक्त) की डिजिटल प्रॉपर्टी जब्ती की जांच की गई, जिसकी डिजिटल रूप से जांच की गई। इन पॉन्जी सेक्सों को कई सोशल मीडिया इंटरप्राइजेज के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा था। बैंक दस्तावेजों के लेन-देन एवं वैधानिक दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि इन दस्तावेजों से प्राप्त अवैध दस्तावेजों को दस्तावेजों में परिवर्तित किया जा रहा था ताकि उनके स्रोत को छुपाया जा सके।
जांच में पता चला है कि चार के पास कई बैंक टिकट एवं मूल्य जैसे कि कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स, ज़ेबपे और बिटबीएनएस के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) के मूल्यांकन शामिल हैं। दो साल की अवधि में इन दस्तावेज़ों और दस्तावेज़ों में 350 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ। रियलिटी ने कथित तौर पर ऑनलाइन लोन, ऑफलाइन लॉकी ऑर्डर, यूपीआई डाटा और इंटरनेट पोर्टफोलियो जैसे विभिन्न शेयरधारकों को धोखा दिया। इस मामले में जांच जारी है।
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