नई दिल्ली, 7 जुलाई: भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो द्वारा चीन को 62,476 करोड़ रुपये “अवैध रूप से” हस्तांतरित किए गए हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा, क्योंकि उसने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। जिसमें चीनी नागरिक और कई भारतीय कंपनियां शामिल हैं। यह पैसा वीवो के 1,25,185 करोड़ रुपये के कारोबार का लगभग आधा है, इसने लेनदेन की समय अवधि बताए बिना कहा।
प्रमुख चीनी कंपनी पर कार्रवाई तब हुई जब संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि तीन चीनी नागरिक, जिनमें से सभी 2018-21 के दौरान भारत छोड़ गए, और उस देश के एक अन्य व्यक्ति ने भारत में 23 कंपनियों को शामिल किया, जिसमें वे थे चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग ने भी मदद की।
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विदेशियों में, बिन लू के रूप में पहचाना जाने वाला एक वीवो का पूर्व निदेशक था और ईडी के अनुसार, उसने अप्रैल, 2018 में भारत छोड़ दिया। दो अन्य – झेंगशेन ओयू और झांग जी – ने 2021 में देश छोड़ दिया, यह कहा।
“इन (23) कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है। इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये या टर्नओवर का लगभग 50 प्रतिशत प्रेषित किया। भारत, मुख्य रूप से चीन के लिए,” ईडी ने एक बयान में कहा।
यह प्रेषण, यह जोड़ा गया, “भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए भारतीय निगमित कंपनियों में भारी नुकसान का खुलासा करने के लिए” किया गया था। इस कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा चीनी संस्थाओं पर सख्ती और ऐसी फर्मों और उनसे जुड़े भारतीय गुर्गों पर लगातार कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो कथित तौर पर यहां काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त हैं।
भारत में सक्रिय चीनी समर्थित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कदम उठाने की कार्रवाई पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि में आती है, जो दो से अधिक समय से जारी है। साल अब। ईडी द्वारा वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 48 स्थानों पर छापेमारी के बाद यह बयान आया है। लिमिटेड और इससे जुड़ी कंपनियां देश भर में 5 जुलाई को।
वीवो ने मंगलवार को कहा था कि ”एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के तौर पर हम कानूनों का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत छापेमारी के दौरान “कानून के अनुसार सभी उचित प्रक्रियाओं” का पालन किया, लेकिन उसने आरोप लगाया कि “कुछ चीनी नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया। खोज की कार्यवाही की और खोज टीमों द्वारा पुनर्प्राप्त किए गए डिजिटल उपकरणों को फरार करने, हटाने और छिपाने की कोशिश की।”
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हाल ही में, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया था कि घरेलू ग्राहकों का डेटा चीनी कंपनियों द्वारा उस देश में रखे सर्वर पर “अवैध रूप से” स्थानांतरित किया जा रहा था। ईडी ने यह भी कहा कि छापे के बाद, उसने मामले में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा 119 बैंक खातों में रखे 465 करोड़ रुपये के धन, 73 लाख रुपये नकद और 2 किलो सोने की छड़ें जब्त कीं।
एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर की दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी (कालकाजी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत) का अध्ययन करने के बाद, एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), एक पुलिस प्राथमिकी के बराबर ईडी दर्ज की, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल वीवो की एक संबद्ध कंपनी के खिलाफ, ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर, 2014 में कंपनी के निगमन के समय “जाली” पहचान दस्तावेजों और “गलत” पते का इस्तेमाल किया था।
इस कंपनी का पंजीकृत पता सोलन (हिमाचल प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात) और जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में था। ऊपर उल्लिखित तीन चीनी नागरिकों ने इस कंपनी को शामिल किया, जबकि चौथे एक, ज़िक्सिन वेई ने भी इसी तरह के लेनदेन करने के लिए चार कंपनियां खोलीं। “आरोप (मंत्रालय द्वारा किए गए) सही पाए गए क्योंकि जांच से पता चला कि जीपीआईसीपीएल के निदेशकों द्वारा उल्लिखित पते उनके नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह एक सरकारी भवन और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था।” ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि विवो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। ईडी ने अन्य 22 कंपनियों की पहचान इस प्रकार की: रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ( बैंगलोर), बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाइचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा। लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता) और जी लियान मोबाइल इंडिया प्रा। लिमिटेड (इंदौर)।
शेष हैं विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुरुग्राम), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफुन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), अहुआ मोबाइल इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड (रायपुर), पायनियर मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (भुवनेश्वर), यूनिमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (नागपुर), जुनवेई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (औरंगाबाद), हुइजिन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रांची), एमजीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहरादून) और जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)।
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