विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से बैंकों को लौटाए गए 18,000 करोड़ रुपये: केंद्र ने SC को बताया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों में अपराधों की कुल आय 67,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने आगे कहा कि अब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 4,700 मामलों की जांच की जा रही है और पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या 2015-16 में 111 मामलों से 2020-21 में 981 तक भिन्न है। मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।

शीर्ष अदालत कानून के तहत अपराध की आय की खोज, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

मेहता ने बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार भी शामिल थे, कि पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान, लगभग 33 की प्राथमिकी दर्ज करने में से केवल 2,086 मामलों को पीएमएलए के तहत जांच के लिए लिया गया था। पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विधेय अपराधों के लिए लाख।

उन्होंने कहा, “यूके (7,900), यूएस (1,532), चीन (4,691), ऑस्ट्रिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों के वार्षिक पंजीकरण की तुलना में पीएमएलए के तहत जांच के लिए बहुत कम मामले उठाए जा रहे हैं। (1,036), हांगकांग (1,823), बेल्जियम (1,862) और रूस (2,764)”।

मेहता ने जोर देकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों ने स्पष्ट रूप से नशीली दवाओं या आतंकवाद से संबंधित अपराधों के भ्रूण को छोड़ दिया है और इससे आगे निकल गए हैं। “इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों ने घरेलू कानूनों में व्यापक श्रेणी के अपराधों को शामिल करने की लगातार वकालत की है,” उन्होंने कहा।

पिछले कुछ हफ्तों में, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, अमित देसाई और अन्य सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पीएमएलए प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी हैं। अधिनियम में संशोधन का तरीका।

कानून की विभिन्न पहलुओं पर आलोचना की गई है: कठोर जमानत की शर्तें, गिरफ्तारी के आधार की गैर-संचार, ईसीआईआर की आपूर्ति के बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी (एफआईआर के समान), मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा और अपराध की आय, और द्वारा दिए गए बयान जांच के दौरान आरोपी को ट्रायल के दौरान सबूत के तौर पर ग्राह्य बनाया गया।

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