न्याय विभाग ने कहा कि एक अमेरिकी अदालत ने एक भारतीय-अमेरिकी सहित दो व्यक्तियों को क्रिप्टोकुरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी भूमिका के लिए आरोपित किया है।
लोइस बॉयड, और मानिक मेहतानी – दोनों वर्जीनिया से – संघीय जेल में 20 साल तक का सामना करते हैं।
अभियोग के अनुसार, बॉयड और मेहतानी पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त पीड़ित धन प्राप्त करने और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आय को लूटने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची।
न्याय विभाग ने कहा कि लेनदेन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने और आपराधिक आय की प्रकृति और स्रोत को छिपाने के लिए उनके पास कथित तौर पर नियमित रूप से संरचित जमा हैं।
उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए आपराधिक आय का आदान-प्रदान किया और क्रिप्टोक्यूरेंसी को अपने विदेशी सह-साजिशकर्ताओं के नियंत्रण में पर्स में निर्देशित किया, यह कहा।
अगस्त 2020 में, बॉयड और मेहतानी ने लॉन्गव्यू, टेक्सास की यात्रा की, जहां उन्होंने बिटकॉइन के लिए USD 4,50,000 से अधिक का आदान-प्रदान करने का प्रयास किया।
उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया और पैसे जब्त कर लिए गए। संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उनके ऑपरेशन के दौरान, बॉयड, मेहतानी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर 7,50,000 अमरीकी डालर से अधिक का धनशोधन किया।
नवीनतम व्यावसायिक समाचार
.
आखरी अपडेट: 21 मई, 2024, 13:05 IST मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री…
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह चाहते हैं कि टी20 विश्व कप के लिए भारत की टीम…
उत्तरघर के लिए ऐसा अनोखा कैमरा लें जिसकी रेंज कम से कम 20-25 मीटर हो।ऐसा…
छवि स्रोत: पीटीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024: बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र…
छवि स्रोत: एपी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यरूशलम: इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है।…
छवि स्रोत: रॉयटर्स (फ़ाइल) ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की सोमवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना…