अमेरिका ने 2016 के हैक से जुड़े बिटकॉइन में 4.5 बिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया

वाशिंगटन/न्यूयॉर्क: अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी का खुलासा किया है, डिजिटल मुद्रा विनिमय बिटफाइनक्स के 2016 हैक से जुड़े बिटकॉइन में रिकॉर्ड-टूटने वाले $ 3.6 बिलियन को जब्त कर लिया है और एक पति-पत्नी की टीम को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में।

अभियोजकों ने कहा कि इल्या “डच” लिचेंस्टीन, 34, और उनकी पत्नी, हीथर मॉर्गन, 31, न्यू यॉर्कर, जिन्हें मंगलवार सुबह मैनहट्टन में गिरफ्तार किया गया था, ने सोने और अपूरणीय टोकन से लेकर $ 500 वॉलमार्ट उपहार कार्ड तक की वस्तुओं पर अवैध आय खर्च की, अभियोजकों ने कहा। .

दंपति के पास सक्रिय सार्वजनिक प्रोफ़ाइल थे, मॉर्गन को रैप गायक “रज़लेखान” के रूप में जाना जाता था, एक छद्म नाम जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर चंगेज खान को संदर्भित किया था “लेकिन अधिक पिज्जाज़ के साथ।”

यह न्याय विभाग की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती थी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा, एक बयान में कहा कि यह दर्शाता है कि क्रिप्टोकरेंसी “अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय नहीं है।”

लिचेंस्टीन और मॉर्गन पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने का आरोप है। मामला वाशिंगटन, डीसी में एक संघीय अदालत में दायर किया गया था

मंगलवार दोपहर मैनहट्टन में संघीय अदालत में अपनी प्रारंभिक उपस्थिति में, अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश डेबरा फ्रीमैन ने लिचेंस्टीन के लिए $ 5 मिलियन और मॉर्गन के लिए $ 3 मिलियन का बांड निर्धारित किया और मांग की कि उनके माता-पिता अदालत में उनकी वापसी के लिए अपने घरों को सुरक्षा के रूप में पोस्ट करें।

इस जोड़ी पर 119,754 बिटकॉइन की चोरी की साजिश रचने का आरोप है, जब एक हैकर ने Bitfinex में सेंध लगाई और 2,000 से अधिक अनधिकृत लेनदेन शुरू किए। न्याय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उस समय बिटकॉइन में लेनदेन का मूल्य 71 मिलियन डॉलर था, लेकिन मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के साथ, मूल्य अब 4.5 अरब डॉलर से अधिक है।

एक महत्वपूर्ण सुराग 2017 में एक भूमिगत डिजिटल बाजार के भंडाफोड़ से आया हो सकता है जिसका उपयोग धन के एक हिस्से को लूटने के लिए किया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कुछ पैसे अल्फाबे में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जो ईबे का एक संस्करण है जो डार्क वेब पर होस्ट किया गया है।

जब साइट को नीचे ले जाया गया था, तो डिजिटल मुद्रा ट्रैकिंग कंपनी एलिप्टिक के अनुसार, इसने अधिकारियों को अल्फाबे के आंतरिक लेनदेन लॉग तक पहुंचने और लिचेंस्टीन के नाम पर एक क्रिप्टोकुरेंसी खाते से कनेक्ट करने की इजाजत दी थी।

बिटफिनेक्स ने एक बयान में कहा कि वह न्याय विभाग के साथ काम कर रहा है ताकि “चोरी हुए बिटकॉइन की वापसी के लिए हमारे अधिकार स्थापित किए जा सकें।”

“अपने व्यवसाय को साइबर अपराधियों से बचाएं”

न्याय विभाग ने कहा कि लिचेंस्टीन और मॉर्गन ने मुद्रा विनिमय के नेटवर्क के माध्यम से धन को लूटने की कोशिश की या दावा किया कि धन मॉर्गन के स्टार्टअप को भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

अपने रैप गायक प्रोफाइल के अलावा, मॉर्गन ने पेंटिंग, फैशन डिजाइन और लेखन की दुनिया में किनारे कर दिया, जहां उन्होंने खुद को एक तरह के कॉर्पोरेट कोच के रूप में पेश किया। उसके हाल के टुकड़ों में से एक का शीर्षक था, “साइबर अपराधियों से अपने व्यवसाय की रक्षा करने के लिए युक्तियाँ” और धोखाधड़ी को रोकने के तरीके के बारे में एक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज मालिक के साथ एक साक्षात्कार दिखाया।

मॉर्गन, अपनी अदालत में एक सफेद हुडी पहने हुए, अक्सर अपने माता-पिता की ओर देखती थी, जो कोर्ट रूम के दर्शकों में बैठे थे। वह और लिचेंस्टीन दोनों, जिनके पास दोहरी यूएस-रूसी नागरिकता है, ने सिर हिलाया क्योंकि फ्रीमैन ने उन्हें भागने की कोशिश करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

फ्रीमैन ने कहा कि उन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ घर में नजरबंद रखा जाएगा, और क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। वाशिंगटन में एक न्यायाधीश, जहां आगे की सुनवाई होगी, बाद में अलग-अलग शर्तें तय कर सकती हैं, उसने कहा।

अभियोजकों ने परीक्षण से पहले दोनों को हिरासत में लेने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने उड़ान जोखिम उठाया। लेकिन फ्रीमैन ने कहा कि वह बचाव पक्ष के वकील अनिरुद्ध बंसल के इस तर्क से प्रभावित थीं कि लिचेंस्टीन और मॉर्गन दोनों जानते थे कि नवंबर से उनकी जांच चल रही थी और फिर भी वे संयुक्त राज्य में ही रहे।

मंगलवार की आपराधिक शिकायत मोनाको की घोषणा के चार महीने से अधिक समय बाद आई है कि विभाग एक नई राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम शुरू कर रहा है, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मिश्रण शामिल है।

साइबर अपराधी जो कंपनियों, नगर पालिकाओं और रैंसमवेयर वाले व्यक्तियों पर हमला करते हैं, वे अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की मांग करते हैं।

पिछले साल एक हाई-प्रोफाइल उदाहरण में, रैंसमवेयर समूह REvil . के पूर्व साझेदार और सहयोगी https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ran… ने यूएस ईस्ट कोस्ट में गैस की व्यापक कमी का कारण बना जब उसने औपनिवेशिक पाइपलाइन पर साइबर हमले शुरू करने के लिए डार्कसाइड नामक एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया।

न्याय विभाग ने बाद में क्रिप्टोक्यूरेंसी फिरौती में कुछ $ 2.3 मिलियन की वसूली की, जो कि हैकर्स को औपनिवेशिक ने भुगतान किया था।

इस तरह के मामलों से पता चलता है कि न्याय विभाग “ब्लॉकचेन में पैसे का पालन कर सकता है, जैसा कि हमने हमेशा पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के भीतर इसका पालन किया है,” विभाग के आपराधिक विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ पोलाइट ने कहा।

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