सूरत के दो व्यवसायी 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर पुलिस पास होना गिरफ्तार सूरत के दो व्यवसायी जो कस्टम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की अवैध बिक्री में शामिल एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हैं (सीडीसीएस) और बेईमानी करना तीन व्यापारियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कस्टम्स ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (CDCS) भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक निर्यात प्रोत्साहन है जिसका उपयोग निर्यातक अपने आयात शुल्क की भरपाई के लिए कर सकते हैं। इन्हें विदेशी व्यापार नीति में उल्लिखित विशिष्ट योजनाओं के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों को जारी किया जा सकता है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का मूल्य योजना दर योजना अलग-अलग होता है और यह वस्तुओं और देश के प्रकार पर भी आधारित होता है। हालाँकि, यह आम तौर पर प्राप्त फ्री ऑन बोर्ड (FOB) मूल्य के 2% से 5% के बीच होता है।
पुलिस ने योगेशकुमार चल्थनवाला (53) और सुनील बद्रीप्रसाद उर्फ ​​बेंडे उर्फ ​​पटेल (55) को गिरफ्तार किया है, जिन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। दोनों पर ICEGATE (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे) के KYC में जालसाजी करने और आयातकों की बिना दावे वाली छूट बेचने का आरोप है।
यह घोटाला तब प्रकाश में आया जब दिल्ली पुलिस (सीडीसीएस) से जुड़े एक बड़े रैकेट की जांच कर रही है, जिसे पता चला कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से झूठे दावे किए थे और सरकारी खजाने से छूट ली थी। दिल्ली पुलिस ने टैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्रेयस मोरे को तलब किया जो मुंबई मामले में शिकायतकर्ता हैं। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में मोरे से पूछताछ की। मोरे ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उन्हें दो आरोपियों ने बलि का बकरा बनाया है। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोरे ने आरोप लगाया कि 2022 में वह उन दो आरोपियों के संपर्क में आया जो वैभवी टेक्स फैबल, एसआर एंटरप्राइजेज और फैबुल्स कॉरपोरेशन के निदेशक थे।
दोनों आरोपियों ने मोरे को बताया कि उनके पास CDCS (ROSTL) राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट है और वे उन्हें बेचना चाहते हैं। उनकी चर्चा के अनुसार, यह तय हुआ कि वे उन्हें उनके वास्तविक मूल्य से 4 प्रतिशत कम पर बेचेंगे। मोरे ने उन CDCS को ICEGATE पोर्टल पर चेक किया और इसकी पुष्टि हुई। ICEGATE पोर्टल CDCS को आयातकों को भेजता है जब वे छूट दाखिल करते समय KYC जमा करते हैं और वे OTP के साथ पुष्टि करते हैं।
मोरे की कंपनी को ICEGATE से ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त हुआ और इस प्रकार मोरे की कंपनी ने RTGS के माध्यम से 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया। “इसी तरह, मोरे के दो अन्य दोस्तों ने भी दोनों आरोपियों से 8 प्रतिशत कम कीमत पर क्रमशः 5 करोड़ और 2 करोड़ रुपये में CDCS खरीदा। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने KYC में जालसाजी की थी और OTP हासिल किया था और अवैध रूप से छूट का लाभ उठाकर उसे बाजार में बेच दिया था,” एक अधिकारी ने कहा। जांच के माध्यम से, ICEGATE से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई कि कैसे कस्टम ड्यूटी क्रेडिट ई-स्क्रिप्ट को मूल उपयोगकर्ता से अंतिम उपयोगकर्ता तक स्थानांतरित किया गया था।