मुंबई: सिटी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओवी) को संदेह है कि टोरेस ज्वैलर्स स्कैम आरोपी, मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के रूप में देश से लगभग 90 करोड़ रुपये निकाले हैं।
पुलिस ने सोमवार को एक 27,147-पेज की चार्जशीट दायर की और मामले में द बैनिंग ऑफ़ अनियमित डिपॉजिट स्कीम्स (BUDS) अधिनियम, 2019 को जोड़ा। एक वरिष्ठ ईओवी अधिकारी ने कहा, “आरबीआई रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले में नया अधिनियम जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी जमा को स्वीकार करने के लिए उनके साथ पंजीकृत नहीं थी।” यह पहली बार है जब बड्स अधिनियम को एक मामले में EOW द्वारा लागू किया गया है।
6 जनवरी को शिवाजी पार्क पुलिस ने 13.48 करोड़ रुपये के कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में एक एफआईआर दर्ज की। प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस-बियरर्स, जो टोरेस ज्वैलर्स को चलाया गया था, को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
जैसा कि निवेशकों ने टॉरेस ज्वैलर्स स्टोर के कार्यालयों को बंद करने के बारे में सीखा, वहाँ घबराहट थी और हजारों निवेशक, ज्यादातर मध्यम वर्ग से, पुलिस से संपर्क किया। जांच को EOW को सौंप दिया गया।
मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए पुलिस एक फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
चार्जशीट में नामित लोगों में एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के उज़बेक के महाप्रबंधक तान्या ज़ासतोवा (52), रूसी स्टोर-इन-चार्ज वेलेंटीना कुमार (44), निर्देशक सर्वेश सर्वे (30), सीईओ ताउसिफ रियाज अलियाज जॉन कार्टर (33), यूकेरियन एक्टोर (33) शामिल हैं और लल्लन सिंह, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपी कंपनी के लिए नकदी को 'लुक-लाइक' वैध बैंकिंग लेनदेन में बदल दिया।
अब तक, 14,157 निवेशकों, जिन्होंने 142.58 करोड़ रुपये खो दिए हैं, उन्होंने पुलिस को शिकायतें प्रस्तुत की हैं।
सूत्रों ने कहा कि अधिकांश निवेशकों ने पिछले साल दिसंबर में निवेश किया था। पहले दिन पुलिस से संपर्क करने वालों में एक छात्रा शामिल था जिसने 50,000 रुपये खो दिए थे। उन्होंने कॉलेज में एक वरिष्ठ छात्र को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ कमाया था। एक गृहिणी ने उसके आभूषणों को गिरवी रख दिया और घोटाले में आने से कुछ दिन पहले उसे और उसके परिवार के 12.5 लाख रुपये का निवेश किया। मुंबरा के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दुकानों के बंद होने से एक दिन पहले 75,000 रुपये का निवेश किया था। एक निवेशक ने कहा कि ऐसे कई निवेशकों के साथ भी ऐसा ही था, जिन्हें 11% लाभ के वादे के साथ लालच दिया गया था।
टोरेस के पास ग्रांट रोड, दादर, सानपदा, मीरा रोड और कल्याण में पांच स्टोर हैं – और कांदिवली में छठा खोलने की योजना थी। आरोपी ने शुरू किया पोंजी योजना 24 फरवरी, 2024 को, और कथित तौर पर नकद निवेश और रेफरल के लिए बोनस के साथ प्रति सप्ताह 10-12% रिटर्न के साथ निवेशकों को लालच दिया। निवेशकों को भी लकी ड्रॉ में Moissanite डायमंड उपहार और प्रविष्टियों के वादों के साथ लुभाया गया था, जो लक्जरी कारों और फ्लैटों जैसे पुरस्कार प्रदान करता है। पुलिस ने पाया है कि कंपनी ने निवेशकों में लाने के लिए एजेंटों को प्रोत्साहन के रूप में 15 उच्च-अंत कारों को वितरित किया है और इसकी जांच कर रहे हैं।
कंपनी को स्थानीय कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था, जबकि विदेशियों ने लोगों को धोखा देने की साजिश रची थी। अधिकांश विदेशी आरोपी पिछले हफ्ते दिसंबर में देश से भाग गए, जिसमें कहा गया कि वे अपने मूल देशों में जा रहे थे और क्रिसमस के बाद लौट आएंगे।
चार्जशीट में नामित 204 गवाहों में कंपनी का चार्टर्ड एकाउंटेंट है, जिसका बयान संलग्न है। उसने दावा किया था कि वह एक व्हिसलब्लोअर था। जब्त किए गए फर्नीचर की नीलामी के लिए पुलिस को अदालत से अनुमति मिली है। नीलामी से प्राप्त धन निवेशकों को वापस कर दिया जाएगा।
जांच ईओवी संयुक्त सीपी निशिथ मिश्रा, डीसीपी संग्रामसिंह निशंदर और वरिष्ठ निरीक्षक रमेश यादव की देखरेख में की जा रही है।
