एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी: एसबीआई का दावा, मामला दर्ज करने में नहीं हुई देरी

देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ कुल 22,842 करोड़ रुपये की शिकायत दर्ज करने में देरी के आरोपों के बीच, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को कहा कि वह फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद सीबीआई के साथ एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले का लगन से पालन कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में दो दर्जन ऋणदाताओं के एक संघ को धोखा देने के लिए बुक किया था।

एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चौकसी द्वारा किए गए एक से कहीं अधिक है, जिन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगभग 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्चर्य जताया कि एबीजी शिपयार्ड की परिसमापन कार्यवाही के बाद 22,842 करोड़ रुपये के 28 बैंकों को ठगने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में पांच साल क्यों लग गए।

“मोदी सरकार ने 15 फरवरी, 2018 को कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों, एबीजी शिपयार्ड में एक घोटाले की चेतावनी पर ध्यान देने से इनकार क्यों किया, और क्यों कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और उनके खातों को घोषित किए जाने के बावजूद आपराधिक कार्रवाई की गई। 19 जून 2019 को धोखाधड़ी?” उसने पूछा। आरोप का जवाब देते हुए, एसबीआई ने एक बयान में कहा कि धोखाधड़ी की घोषणा फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर की जाती है, जिस पर संयुक्त ऋणदाताओं की बैठकों में पूरी तरह से चर्चा की जाती है और जब धोखाधड़ी की घोषणा की जाती है, तो सीबीआई के साथ एक प्रारंभिक शिकायत को प्राथमिकता दी जाती है और उनकी पूछताछ के आधार पर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।

“कुछ मामलों में, जब पर्याप्त अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाती है, तो पूर्ण और पूर्ण विवरण वाली दूसरी शिकायत दर्ज की जाती है जो प्राथमिकी का आधार बनती है। किसी भी समय, प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास नहीं किया गया था। ऋणदाता का फोरम लगन से ऐसे सभी मामलों में सीबीआई के साथ कार्रवाई करता है।”

सुरजेवाला ने कहा कि एसबीआई ने नवंबर 2018 में सीबीआई को लिखा था कि एबीजी शिपयार्ड द्वारा धोखाधड़ी की गई थी और प्राथमिकी दर्ज करने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और सीबीआई ने फाइलों को वापस एसबीआई के पास धकेल दिया।

घटनाओं की समयरेखा साझा करते हुए, बयान में कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं के एक संघ द्वारा दिया गया ऋण, 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया। कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो सके, यह कहा। मार्च 2014 में सभी उधारदाताओं द्वारा सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था लेकिन इसे दोबारा नहीं बनाया जा सका।

“पुनर्गठन विफल होने के कारण, जुलाई 2016 में एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत खाते को 30 नवंबर, 2013 से पिछली तारीख के प्रभाव के साथ वर्गीकृत किया गया था। ईएंडवाई को अप्रैल 2018 में उधारदाताओं द्वारा फोरेंसिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ई एंड वाई रिपोर्ट 2019 में 18 ऋणदाताओं की धोखाधड़ी पहचान समिति के समक्ष रखा गया था। धोखाधड़ी को मुख्य रूप से धन के विचलन, दुर्विनियोग और आपराधिक विश्वासघात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है,” यह कहा।

हालांकि आईसीआईसीआई बैंक कंसोर्टियम में अग्रणी ऋणदाता था और आईडीबीआई दूसरी लीड थी, यह पसंद किया गया था कि एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करता है, यह कहा।

“पहली शिकायत नवंबर 2019 में सीबीआई के पास दर्ज की गई थी। सीबीआई और बैंकों के बीच लगातार जुड़ाव था और आगे की जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा था,” यह कहा। धोखाधड़ी की परिस्थितियों के साथ-साथ सीबीआई की आवश्यकताओं पर, संयुक्त ऋणदाताओं की विभिन्न बैठकों में और विचार-विमर्श किया गया और दिसंबर 2020 में एक नई और व्यापक दूसरी शिकायत दर्ज की गई।

खाता वर्तमान में एनसीएलटी संचालित प्रक्रिया के तहत परिसमापन के दौर से गुजर रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का विचलन, दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।

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