प्रवर्तन निदेशालय ने दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची और उसके रिश्तेदारों की मुंबई और दुबई में 700 करोड़ रुपये की 15 संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत एक विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया है, जिसमें दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मेमन और उसके परिवार की मुंबई और दुबई में लगभग 700 करोड़ रुपये की 15 संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने की मांग की गई है। याचिका में वर्ली की संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें राबिया मेंशन, मैरियम लॉज और सी व्यू संपत्तियां शामिल हैं, और दुबई में लगभग 15 संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें बर दुबई में होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट और बिजनेस बे और डीईसी टावर्स में एक दर्जन से अधिक वाणिज्यिक और आवासीय इकाइयां शामिल हैं।ईडी ने आरोप लगाया कि परिवार ने इन संपत्तियों के लाभकारी मालिकों के रूप में काम किया, दागी संपत्तियों को वैध संपत्ति के रूप में पेश करने के लिए भारत में ट्रस्ट संस्थाओं और दुबई में कॉर्पोरेट होल्डिंग्स का उपयोग किया। “भगोड़े ने भारत आने से इनकार कर दिया है और उसे पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है।…मामले के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हैं और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है [Supreme Court] आर्थिक अपराध गंभीर हैं… और इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है… प्रार्थना की जाती है कि आरोपियों से सख्ती से निपटा जाए… और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया जाए,” ईडी ने अपनी याचिका में कहा।2021 में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन के बावजूद भारत नहीं लौटने पर अदालत ने मिर्ची की पत्नी हाजरा और बेटों आसिफ और जुनैद को FEO अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। अधिनियम के तहत, अदालत संपत्तियों को जब्त करने का आदेश देने के लिए अधिकृत है।बुधवार को अदालत ने याचिका पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस की दलीलें सुनीं। बहस 7 अप्रैल को भी जारी रहेगी.1986 के इतिहास का पता लगाते हुए, ईडी ने पाया कि मिर्ची ने मूल रूप से सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से वर्ली प्लॉट रुपये में हासिल किए थे। एक साझेदारी फर्म के माध्यम से 6.5 लाख रु. सरकारी कुर्की से बचने के लिए, कथित तौर पर 1991 में एक ‘केयरटेकर एग्रीमेंट’ तैयार किया गया था, जिससे ट्रस्ट को मालिक के रूप में पेश किया जा सके, जबकि मिर्ची ने वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। वर्तमान में, लगभग 5,000 वर्ग मीटर के इन भूखंडों का मूल्य 497 करोड़ रुपये है। ईडी ने दुबई भेजे गए पैसे से परिवार के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की ओर भी इशारा किया। यह सबसे महंगा दुबई का होटल मिडवेस्ट अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत AED 9.3 करोड़ (लगभग 233 करोड़ रुपये) है। स्वामित्व परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित है। जुनैद और आसिफ प्रत्येक के पास 40% हिस्सेदारी है, जबकि हाजरा के पास शेष 20% हिस्सेदारी है। ईडी ने डीएचएफएल के प्रमोटर धीरज वधावन और मेमन परिवार से जुड़ी एक संदिग्ध सांठगांठ का भी आरोप लगाया। “… सी व्यू संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वधावन द्वारा इकबाल मिर्ची को विदेशों में 154 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था…धीरज वधावन ने धीरज एंड ईस्ट कोस्ट एलआईसी, जो स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है, से एईडी 13 मिलियन (लगभग 32 करोड़ रुपये) के प्रचलित बाजार मूल्य के मुकाबले एईडी 4.5 मिलियन (लगभग 11.28 करोड़ रुपये) की कीमत पर आसिफ मेमन को 14 वाणिज्यिक और आवासीय इकाइयां हस्तांतरित कीं। वधावन को सौदे को अंतिम रूप देने में विभिन्न मुद्दों का निपटारा करना होगा,” ईडी ने प्रस्तुत किया। पोर्टफोलियो में दुबई के मार्सा क्षेत्र में स्थित डीईसी टावर्स में चार आवासीय इकाइयां भी शामिल हैं। इन इकाइयों को कथित तौर पर 2015 में धीरज एंड ईस्ट कोस्ट एलएलसी द्वारा आसिफ को हस्तांतरित कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि ये तबादले बिना किसी “विचार-विमर्श” के किए गए, जबकि उनका संयुक्त मूल्यांकन 6.08 करोड़ रुपये है।ईडी ने आगे कहा कि हालांकि कुछ संपत्तियां सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट के नाम पर हैं और दुबई स्थित संपत्तियां आसिफ, जुनैद और हाजरा मेमन के नाम पर हैं, लेकिन जांच ने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि “ऐसी सभी संस्थाएं और व्यक्ति केवल मुखौटा, प्रॉक्सी और वाहन थे जिनका इस्तेमाल स्वर्गीय इकबाल मिर्ची उर्फ ​​​​इकबाल मेमन की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय के अधिग्रहण, लेयरिंग, होल्डिंग और आनंद के लिए किया गया था”।