गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में भायंदर के अनूप दुबे (26) और मुंबई के संजय नामदेव गायकवाड़ (42) हैं, जो एक कंपनी में भागीदार हैं।
शख्स का फोन खो गया, 15 मिनट में बैंक खाते से 42,000 रुपये गायब!
कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, यह धोखाधड़ी गतिविधि काफी समय से चल रही थी लेकिन अप्रैल 2023 में श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद प्रकाश में आई। शिकायत में एक कंपनी के भुगतान गेटवे सिस्टम की हैकिंग पर प्रकाश डाला गया, जिसके परिणामस्वरूप 25 करोड़ रुपये की अवैध निकासी.
इसके बाद साइबर सेल टीम की जांच में 16,180 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ।
6 अक्टूबर को, शहर की नौपाड़ा पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467, 468 (जालसाजी), 120 बी (आपराधिक साजिश) शामिल है। ), और 34 (सामान्य इरादा), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अलावा।
एफआईआर में आरोपियों में से एक, जितेंद्र पांडे का उल्लेख है, जो पहले 8 से 10 वर्षों की अवधि के लिए बैंकों के साथ रिलेशनशिप और सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर चुका था।
पुलिस को संदेह है कि इस विशाल आपराधिक ऑपरेशन में कई कलाकार शामिल हो सकते हैं और पूरे भारत में इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कई कंपनियां और व्यक्ति प्रभावित होंगे। इसके अलावा, यह बताया गया है कि आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके कई साझेदारी फर्मों की स्थापना की।
जांच में पांच साझेदारी फर्मों के अस्तित्व का पता चला, जैसा कि पुलिस ने कहा, 260 बैंक विवरणों की समीक्षा के बाद कुल 16,180 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
