फ़ातिफ़ा और मोदी।
पेरिसः दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे इस्लामिक स्टेट्स और मनीलांड्रिंग पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था नैगिस्तान एक्शन टास्क फोर्स (एफए फ़ाकर्स) ने भारत को इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे इस्लामिक स्टेट्स की निगरानी में रखा है। एफए डिटॉक्स के घोड़े और विदेशी फंडिंग मामले में मोदी सरकार की तरफ से आईएसआईएस, अल कायदा से जुड़े सहयोगी संगठन और चरमपंथी भारत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मगर मोदी सरकार के संकेत से अभी वह ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एफएटीएफ ने भारत को ऐसे कट्टरपंथियों और कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है, जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
एफ.ए. इन कलाकारों से उन्हें क्रैमर का सामना करना भी पड़ रहा है। अभी ये नेटवर्क नेटवर्क भारत के खिलाफ कई बड़े विश्र्वों को अंजाम देने के फिराक में है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने आगे आड़े आ रही है। एफए फ़ायरमार्क ने यह टिप्पणी आतंकवाद के पैमाने और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी व्यवस्था से जारी 'पारस्परिक एसेसमेंट रिपोर्ट' में की है।
आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की तरफ से एफए फ़ार्क इश्यू
भारत को आतंकवादी हमले की चेतावनी देते हुए कहा गया कि एफए फाईक ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के दावे पर खुशी जाहिर की है। साथ ही यह कार्रवाई भव्य स्तर की है। एक बड़े रहस्योद्घाटन में, फाइनेंशियल एक्शन वर्क फोर्स (एफए मेट्रिक्स) ने गुरुवार को कहा कि भारत में इस्लामिक स्टेट या अल-कायदा से जुड़े विभिन्न प्रकार के अत्याचार लोकतंत्र से लोकतंत्र का सामना करना पड़ रहा है। यह जम्मू-कश्मीर और इसके आसपास ज्यादातर सक्रिय हैं।
एफए फ़ारिडा ने अपनी 368 डिसमिसल की रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक विरोधी प्रणाली लागू की है जो कई मायनों में प्रभावशाली है। हालाँकि, यह नोट किया गया कि मनी-लॉन्ड्रिंग और संबंधित संबद्ध मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए अभी और बड़े सुधार की आवश्यकता है। जिसमें गैर-अधिकारी क्षेत्र (एनजीओ) को नरसंहार से बचाना आवश्यक है। क्योंकि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोत देश के अंतर्गत अवैध अपराध उत्पन्न हुए हैं।”
एफए मिर्ज़ा ने भारत के कदमों को ट्रैक किया
भारत के लिए FATF के चौथे दौर में नवंबर 2023 में समानताएं लागू हुईं। इस वर्ष 26-28 जून को बीच सिंगापुर में आयोजित एफए जीपीआरएस की बैठक में भारत के लिए स्केल स्केल रिपोर्ट का आकलन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग सुपरविजन संस्था की आवश्यकताओं के साथ “उच्च स्तर की तकनीकी उपलब्धि” हासिल की गई थी। है. एफए फ़ार्क ने भारत को “नियमित अनुविद्या” श्रेणी में रखा था। विश्व पर्यवेक्षण संस्था द्वारा अंतरित रेटिंग्स और यूके, फ्रांस, इटली सहित केवल चार अन्य G20 देशों द्वारा इसे साझा किया गया।
भारत के उपाय के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और नरसंहार अवशेष से समाप्ति
भारत ने एफए पासपोर्ट में उच्च स्तर की तकनीकी रचना की है। साथ ही अवैध पैमाने से लेकर ढांचे के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि देश अपने सिस्टम में सुधार जारी रखे, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में लगातार वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और नरसंहार के अवशेष पूरे हो जाएं। इसके साथ ही गैर-विशेषज्ञों के साथ जोखिम-आधारित और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण अपनाना होगा।
गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा भारत
संयुक्त एफए एफए एफआईजी-ईएजी के आकलन से देश के उपायों के लिए अवैध साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत ने एंटी-मनी लैंड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (ए ग्रुप/सी फाइनैंस) को लागू किया है जो जोखिम समझ, पहुंच शामिल है अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। के स्वामित्व वाली जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी संपत्ति से निवेश करना शामिल है। अधिकारी वित्तीय विशेषज्ञों का अच्छा उपयोग करते हैं और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं। आकलन के बाद, भारत को “नियमित अनुविद्या” में रखा गया है। एफए मिर्ज़ा ने कहा कि भारत को गंभीर उग्रवाद का सामना करना पड़ रहा है।
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