गाजियाबाद में 137 करोड़ रुपये का टैक्स फ्रॉड: सीजीएसटी की टीम ने 36 जगहों पर छापेमारी, कारोबारी को किया गिरफ्तार

(प्रतीक कौशिक की रिपोर्ट) गाजियाबाद: केंद्रीय जीएसटी टीम ने गाजियाबाद में 137 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है. सीजीएसटी की टीम पिछले 4 महीने से मामले की जांच कर रही थी।

टीम ने चार व पांच अप्रैल को गाजियाबाद में 36 स्थानों पर आरोपियों के आवास व कार्यालयों की तलाशी ली और सभी दस्तावेज जब्त किये. कर चोरी में फर्जी कंपनियां बनाने के मास्टरमाइंड राजीव को गिरफ्तारी के बाद मंगलवार (5 अप्रैल) को मेरठ की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

इस मामले की जांच दिसंबर-2020 में शुरू की गई थी।

सीजीएसटी कमिश्नरेट मेरठ जोन के आदेश पर दिसंबर 2020 में गाजियाबाद स्थित मेसर्स जय एंटरप्राइजेज और 41 अन्य फर्मों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जांच में पता चला कि ये सभी मुखौटा कंपनियां थीं, जिन्हें एक ही व्यक्ति अलग-अलग पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खातों का इस्तेमाल कर चला रहा था। उस वक्त जांच के दौरान करीब 628 करोड़ रुपये के चालान और 99 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था.

जांच टीम को 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के शामिल होने का शक है।

जांच के दौरान रैकेट के दो सदस्यों नरेश कुमार और रूपक वशिष्ठ को सीजीएसटी गाजियाबाद की टीम ने 21 अप्रैल 2021 और 10 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया था.

सीजीएसटी की टीमों ने चार और पांच अप्रैल को गाजियाबाद में 36 स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इसके बाद रैकेट के मास्टरमाइंड राजीव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।

दावा है कि जांच में अब तक 76 फर्जी फर्जी फर्में मिली हैं। अधिकारियों को आशंका है कि ऐसी सौ से अधिक मुखौटा कंपनियां हो सकती हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में काम कर सकती हैं। इन सभी की गहनता से जांच की जा रही है।

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