PMLA

कोर्ट: एनसीपी नेता के बेटे ट्रायल खत्म होने तक पासपोर्ट रख सकते हैं | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दोहराते हुए कहा जा रहा है कि महज इसके तहत मुकदमा चलाया जा रहा है पीएमएलए उन्हें अनुमति देने…

11 months ago

बॉम्बे HC ने ED मामले में वकील सतीश उके के भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नागपुर स्थित एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी अधिवक्ता सतीष उके…

1 year ago

Chinese national, Lava International MD among four arrested in Vivo mobiles money laundering case

Image Source : FILE PHOTO Representational image The Enforcement Directorate (ED) has arrested four people as part of its ongoing…

1 year ago

ED arrests Jet Airways founder Naresh Goyal in money laundering case

Image Source : FILE ED arrests Jet Airways founder Naresh Goyal in money laundering case Jet Airways founder Naresh Goyal…

1 year ago

ED Raids Hero MotoCorp CEO Pawan Munjal’s Residence in Money Laundering Case; Details – News18

Last Updated: August 01, 2023, 13:45 ISTHero MotoCorp CEO Pawan MunjalThe Enforcement Directorate (ED) on Tuesday raided Hero Motocorp CEO…

1 year ago

केंद्र मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत क्रिप्टो लेनदेन लाता है

नए नियम लागू होने के साथ, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत (FIU-IND) को संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट…

2 years ago

ईडी ने पीएमएलए मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 7 संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सात अचल संपत्तियां उनके…

2 years ago

फेमा पेनल्टी के बाद, ईडी ने एमनेस्टी इंडिया, लिंक्ड संगठनों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग चार्जशीट दायर की

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ फेमा द्वारा 61.72 करोड़ रुपये का कारण…

2 years ago

मुंबई: विशेष PMLA अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाज़े की जमानत याचिका खारिज कर दी | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज और जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में…

2 years ago