Tag: पीएमएलए

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ईडी स्वतंत्र रूप से काम करता है, विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए 'अदालतों का इस्तेमाल' करने की कोशिश कर रहा है: पीएम मोदी

दिल्ली एक्साइज पीएमएलए मामले में बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एक प्रमुख नेता के कविता को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने...

ईडी ने पीएमएलए में दलाल हिरेन भगत को हिरासत में लिया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: दलाल हिरेन रोमी भगत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जो अपने साथियों के साथ खुद को अधिकारी बताकर ठगी करता...

ईडी ने साइबर अपराध में 4,978 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में साइबर जालसाज आशीष कक्कड़ को गिरफ्तार किया है

रसेल सोरेन केस में पीएमएलए कोर्ट का फैसला, 5 दिन की मिली मान्यता – इंडिया टीवी हिंदी

मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पंजाब के पूर्व वन मंत्री एसएस धर्मसोत को ईडी ने गिरफ्तार किया

मुंबई कोविड केंद्र घोटाला मामला: ईडी ने 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: द ईडी शुक्रवार को कहा कि उसने शिवसेना के कथित सहयोगी सुजीत पाटकर सहित कई लोगों की 12 करोड़ रुपये से...

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जेट एयरवेज (इंडिया)...

जीएसटी परिषद की बैठक: सीतारमण और दिल्ली की मंत्री आतिशी के बीच तीखी नोकझोंक

केंद्र ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को PMLA के अंतर्गत लाया | यहाँ इसका कारण बताया गया है

सुपरटेक के मालिक आमिर अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार, पीएमएलए के तहत हुई कार्रवाई

पंजाब के कई इलाकों में ईडी का बड़ा चश्मदीद, भारी मात्रा में मिले हथियार और नशीले पदार्थ

महाराष्ट्र पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत अर्जी खारिज की

नई दिल्ली: गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के...

सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी

दिल्ली की अदालत गुरुवार (17 नवंबर, 2022) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य...

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