Tag: काले धन को वैध बनाना

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ईडी ने बिटकॉइन से जुड़े मार्केटिंग घोटाले में दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया | मुंबई समाचार – टाइम्स...

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली स्थित गिरफ्तार किया है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मालिक निखिल महाजन मंगलवार को ए काले धन को वैध...

MSCB घोटाला मामले में NCP विधायक और छह अन्य को जमानत | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष पीएमएलए कोर्ट शुक्रवार को दी गई जमानत पूर्व मंत्री को और अब एनसीपी विधायक प्राजक्त तनपुरे और छह अन्य काले...

निर्माणाधीन होटल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिवसेना यूबीटी विधायक पर छापा मारा | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: ईडी ने शिवसेना (यूबीटी) विधायक रवींद्र वायकर को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है काले धन को वैध बनाना मामला...

ईडी ने मशहूर हस्तियों को झुग्गी-झोपड़ी वाले फ्लैट बेचने वाले बिल्डर की और संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बिल्डर शैलेश सावला की 6.93 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत नहीं | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: यह देखते हुए कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने छात्रों के सपने को कुचल दिया है, जिससे उनके शैक्षणिक वर्षों में से...

ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री की पेशी से पहले कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर दुर्योधन का तंज

अरविंद केजरीवाल समाचार लाइव: नोटिस अवैध, भाजपा के अनुरोध पर भेजा गया, केजरीवाल ने ईडी को बताया; जांच छोड़ सकते हैं – News18

और पढ़ें अधिकारी भी रडार पर हैं. यह तलाशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में ईडी के सामने...

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जेट एयरवेज (इंडिया)...

खिचड़ी घोटाले में एड ग्रिल्स बीएमसी उप सिविक चीफ | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पूछताछ की बीएमसीएक में उप नगर आयुक्त संगीता हसनाले काले धन को वैध बनाना मामला जुड़ा...

केंद्र ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाकर ईडी को सशक्त बनाया – न्यूज18

जीएसटीएन के साथ आपत्तिजनक जानकारी साझा करने से प्राधिकरण को संदिग्ध व्यवसायों की गतिविधियों को सीमित करने में मदद मिलेगी। (छवि: न्यूज18)फर्जी...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है

मनीष सिसोदिया की तीसरी जेल कब खत्म होगी? दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है

सवाल तो बनता है | मैं नहीं, केसीआर हैं असली निशाने पर, तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता बोलीं | अनन्य

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