Tag: काले धन को वैध बनाना

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राहुल गांधी की ईडी की तारीख 2 दिन लगभग 12 घंटे बाद समाप्त, बुधवार को फिर से तलब किया गया | प्रमुख बिंदु

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को नई दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए ईडी कार्यालय के लिए रवाना होने...

देश को सत्येंद्र जैन पर गर्व हो, उन्हें ‘पद्म विभूषण’ से नवाजा जाए: केजरीवाल

हाइलाइटदिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत को आप नेता सत्येंद्र जैन पर गर्व...

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, पत्नी की याचिका: ईडी कोलकाता जा सकता है और जांच कर सकता है, एससी कहते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वे कोलकाता जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल में एक कथित कोयला...

मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सबसे बड़ी क्रिप्टो चिंताएं: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि अग्रणी फिनटेक क्रांति के बीच क्रिप्टोकुरेंसी का सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग...

कोर्ट ने महामंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ाई

यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी, जबकि राकांपा...

रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी से की पूछताछ

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने राज्य में रेत खनन से जुड़ी मनी...

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ईडी की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी | मुंबई समाचार...

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की...

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम सुनवाई के लिए दिल्ली HC ने महबूबा मुफ्ती की याचिका को ठीक किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री...

बॉम्बे HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना विधायक सरनाइक के सहयोगी की जमानत रद्द करने से इनकार किया

बंबई उच्च न्यायालय। (फाइल फोटोः पीटीआई)जस्टिस एसके शिंदे ने देशमुख की जमानत रद्द करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी...

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता एकनाथ खडसे और...

ईडी ने कुंभ के दौरान फर्जी कोविड परीक्षण में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया; छापेमारी करता है

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