काले धन को वैध बनाना

अंबर दलाल का पोंजी घोटाला: ईडी ने 37 करोड़ रुपये फ्रीज किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार-शनिवार को कई परिसरों में तलाशी लेने के बाद नकदी सहित 37 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर...

अंबर दलाल का पोंजी घोटाला: ईडी ने 37 करोड़ रुपये फ्रीज किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार-शनिवार को कई परिसरों में तलाशी लेने के बाद नकदी सहित 37 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर...

साइबर जालसाजों ने पुलिस और सुप्रीम कोर्ट जज बनकर व्यापारी से ठगे ₹1.3 करोड़ | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: साइबर धोखेबाजों खुद को कस्टम, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और एक कूरियर कंपनी का अधिकारी बताकर 49 वर्षीय शहर के एक व्यापारी को...

फेयरप्ले ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर दांव लगाया, ईडी ने 19 जगहों पर तलाशी ली | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले के सिलसिले में मुंबई और पुणे में 19 स्थानों की तलाशी ली। फेयर प्ले अनुप्रयोग काले धन...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में कारोबारी का नाम | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामला दायर किया है। आरोप पत्र ख़िलाफ़ खार व्यवसायी हिरेन भगत उर्फ रोमी भगत, अजय पीटर अजीत...

टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी ने एक और को गिरफ्तार किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से...

ईडी ने एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया जिसने एक पूर्व आईटी अधिकारी को 55 करोड़ रुपये निकालने में मदद की मुंबई समाचार –...

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक को गिरफ्तार किया राजेश बटरेजा में एक काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से...

35 करोड़ 23 लाख के सिक्कों का पहाड़ बरामद, झारखंड के मंत्री का निजी सचिव गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

मुंबई में पार्सल घोटाले में वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी से 2 लाख रुपये की ठगी – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी का शिकार होने वाला नवीनतम है पार्सल घोटाला जहाँ एक जालसाज़ एक के रूप में प्रस्तुत करना दिल्ली...

'वे मेरे पति को मारना चाहते हैं': सीएम अरविंद के इंसुलिन विवाद के बीच रांची रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप – News18

आखरी अपडेट: 21 अप्रैल, 2024, 21:36 ISTसुनीता केजरीवाल 31 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पति और दिल्ली के सीएम...

फर्जी आईपीएस अधिकारियों ने धोखाधड़ी में अब तक 50 से अधिक की ठगी, ₹100 करोड़ हड़पे | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर की पुलिस के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई है घोटालेबाजों पीड़ितों को खाली करना' बैंक खाते मुंबई और नवी मुंबई...

ईडी के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई, 5000 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

ईडी ने पोंजी आरोपियों की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। 24.41 करोड़ अलग-अलग लोगों-फर्मों से संबंधित हैं...

मनी म्यूल क्या है और वे कैसे घोटालेबाजों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करते हैं – News18

जालसाज़ पहचान से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।कई मामलों में, मनी म्यूल्स निर्दोष लोग होते हैं जो नौकरी की...

40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी एक्ट्रेस, बेटे को दिया जन्म, खास अंदाज में…

आखिरी सवाल ट्रेलर: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की ‘आखिरी सवाल’, दमदार है फिल्म का टेलीकॉम

आखिरी सवाल ट्रेलर: संजय दत्त की फिल्म भारत के अतीत से जुड़ी कथित साजिशों की पड़ताल करती है

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