काले धन को वैध बनाना

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन सोसाइटी के निदेशक के बेटे को जमानत दी, सत्ता के दुरुपयोग के लिए ईडी की आलोचना की | –...

मुंबई: असहयोग गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता, उन्होंने कहा बम्बई उच्च न्यायालय शुक्रवार को, जैसा कि दिया गया अंतरिम जमानत...

मनी-लॉन्ड्रिंग मामला: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा ने ईडी के निष्कासन नोटिस को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी | मुंबई समाचार – टाइम्स...

मुंबई: शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने संपर्क किया है बम्बई उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस...

ईडी के पास नहीं गए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बटलरुद्दीन, अब इस तारीख का समन – इंडिया टीवी हिंदी

डिजिटल रेस्तरां: मनी लॉन्ड्रिन और मानव संसाधन में गिरफ्तार करने के लिए 9.50 लाख रुपये ठगे

साइबर घोटाला 2.0: होटल डिटेंशन स्कीम में फर्जी पुलिस वालों ने पीड़ितों से करोड़ों की वसूली की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने नौ दिनों तक खुद को शहर के अलग-अलग पांच सितारा होटलों में बंद रखा और...

FATF ने कहा कि भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील है – News18

आखरी अपडेट: 20 सितंबर, 2024, 23:25 ISTभारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता, सबसे बड़ा आयातक और सोने के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 वर्षीय व्यवसायी को अंतरिम जमानत दी, ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए | मुंबई समाचार...

मुंबई: यह देखते हुए कि उनकी गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया "व्यक्तिपरक संतुष्टि" पर आधारित थी, इसकी आवश्यकता पर तर्कसंगत संबंध नहीं था,...

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेटल ट्रेडिंग कंपनी की 43.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की | – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामले में 43.52 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि, भवन और सावधि जमा (एफडी) कुर्क की...

ईडी ने वित्तीय फर्म के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक आपराधिक मामला दर्ज किया। षड़यंत्र के खिलाफ मामला रश्मि सलूजाएक निवेश और के...

गेमिंग ऐप्स मुंबई में किराना स्टोर का उपयोग करके धन शोधन करते हैं, ईडी ने खुलासा किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ा खुलासा किया है। काले धन को वैध बनाना अवैध गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप से...

ईडी ने फेयरप्ले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेमेंट एग्रीगेटर्स पर छापेमारी की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली और अन्य स्थानों पर भुगतान एग्रीगेटर्स सहित कई फर्मों पर छापेमारी कर रही है। फेयर प्ले...

सुप्रीम कोर्ट ने 'मिर्ची के सहयोगी' को करीब 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत दी | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दी गई जमानत 75 वर्ष तक हुमायूं मर्चेंटचार साल और नौ महीने पहले उन्हें...

ईडी ने विदेशी मुद्रा जांच में कई स्थानों पर तलाशी ली, 80 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ...

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में कई स्थानों पर छापेमारी की।...

आधार से जुड़ी धोखाधड़ी में बुजुर्ग व्यापारी को 3.98 करोड़ रुपये का नुकसान; पुलिस ने आरोपी को पकड़ा | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ...

मुंबई: 72 साल पुराना शहर व्यवसायी का शिकार हो गया साइबर धोखाधड़ी3.98 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता...

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी की खूबसूरती पर फ़िदा, पहली मुलाकात का किस्सा किया शेयर

कृति खरबंदा को खूब भाई पति पुलकित सम्राट की महिमा, पोस्ट शेयर कर भव्यता की महिमा

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता सुदेश कुमार का उम्र संबंधी बीमारी के कारण 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया

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