Tag: काले धन को वैध बनाना

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ईडी ने विदेशी मुद्रा जांच में कई स्थानों पर तलाशी ली, 80 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ...

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में कई स्थानों पर छापेमारी की।...

आधार से जुड़ी धोखाधड़ी में बुजुर्ग व्यापारी को 3.98 करोड़ रुपये का नुकसान; पुलिस ने आरोपी को पकड़ा | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ...

मुंबई: 72 साल पुराना शहर व्यवसायी का शिकार हो गया साइबर धोखाधड़ी3.98 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता...

अंबर दलाल का पोंजी घोटाला: ईडी ने 37 करोड़ रुपये फ्रीज किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार-शनिवार को कई परिसरों में तलाशी लेने के बाद नकदी सहित 37 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर...

अंबर दलाल का पोंजी घोटाला: ईडी ने 37 करोड़ रुपये फ्रीज किए | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार-शनिवार को कई परिसरों में तलाशी लेने के बाद नकदी सहित 37 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर...

साइबर जालसाजों ने पुलिस और सुप्रीम कोर्ट जज बनकर व्यापारी से ठगे ₹1.3 करोड़ | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: साइबर धोखेबाजों खुद को कस्टम, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और एक कूरियर कंपनी का अधिकारी बताकर 49 वर्षीय शहर के एक व्यापारी को...

फेयरप्ले ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर दांव लगाया, ईडी ने 19 जगहों पर तलाशी ली | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले के सिलसिले में मुंबई और पुणे में 19 स्थानों की तलाशी ली। फेयर प्ले अनुप्रयोग काले धन...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में कारोबारी का नाम | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामला दायर किया है। आरोप पत्र ख़िलाफ़ खार व्यवसायी हिरेन भगत उर्फ रोमी भगत, अजय पीटर अजीत...

टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी ने एक और को गिरफ्तार किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य आरोपी पुरूषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से...

ईडी ने एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया जिसने एक पूर्व आईटी अधिकारी को 55 करोड़ रुपये निकालने में मदद की मुंबई समाचार –...

मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक को गिरफ्तार किया राजेश बटरेजा में एक काले धन को वैध बनाना 263 करोड़ रुपये से...

35 करोड़ 23 लाख के सिक्कों का पहाड़ बरामद, झारखंड के मंत्री का निजी सचिव गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

मुंबई में पार्सल घोटाले में वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी से 2 लाख रुपये की ठगी – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी का शिकार होने वाला नवीनतम है पार्सल घोटाला जहाँ एक जालसाज़ एक के रूप में प्रस्तुत करना दिल्ली...

'वे मेरे पति को मारना चाहते हैं': सीएम अरविंद के इंसुलिन विवाद के बीच रांची रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप – News18

आखरी अपडेट: 21 अप्रैल, 2024, 21:36 ISTसुनीता केजरीवाल 31 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पति और दिल्ली के सीएम...

फर्जी आईपीएस अधिकारियों ने धोखाधड़ी में अब तक 50 से अधिक की ठगी, ₹100 करोड़ हड़पे | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर की पुलिस के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई है घोटालेबाजों पीड़ितों को खाली करना' बैंक खाते मुंबई और नवी मुंबई...

ईडी के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई, 5000 करोड़ के फ्रॉड मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार – इंडिया टीवी हिंदी

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