प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि फ्लैट के नाम पर खरीदारों से मोटी रकम वसूली गई, लेकिन उन्हें समय पर कब्जा नहीं दिया गया.
इतना ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिए गए लोन का इस्तेमाल भी नियमों के खिलाफ किया गया.
उन्होंने बताया कि अरोड़ा को संघीय एजेंसी के कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। उन्हें बुधवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी आगे की रिमांड की मांग करेगी।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस विभागों द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
अप्रैल में ईडी ने रियल एस्टेट ग्रुप और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी.
अप्रैल में एक बयान में, ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशक अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के लिए अग्रिम के रूप में संभावित खरीदारों से धन इकट्ठा करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” में शामिल थे और प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन करने में विफल रहे। एफआईआर के अनुसार, समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्राप्त करने और इस प्रकार, फर्म ने आम जनता को “धोखा” दिया।
एजेंसी की जांच से पता चला कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था। ईडी ने कहा कि कंपनी ने परियोजनाओं या फ्लैटों के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए इन धनराशि का “दुरुपयोग और उपयोग” किया गया, जिसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में फिर से गिरवी रखा गया था।
एजेंसी ने कहा था कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने भुगतान में भी “डिफॉल्ट” किया है और वर्तमान में, ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
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