सेक्टर 32 के आनंद विहार के एक व्यवसायी को साइबर अपराध के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जहां एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के खाते से 6.1 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे। पुलिस के अनुसार, आईपी पहचान से बचने के लिए वीपीएन सेवा का उपयोग करके धोखाधड़ी की गई राशि को 141 बैंक खातों और ई-वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। अपराध के कथित मास्टरमाइंड हरमीत सिंह मलिक को आव्रजन अधिकारियों ने मुंबई हवाई अड्डे पर उस समय हिरासत में लिया जब वह दुबई के लिए उड़ान भरने वाला था। अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
दिसंबर में, विट्जियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कुशल सिंह ने एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 6 से 19 दिसंबर, 2023 के बीच कंपनी के खाते से 6.14 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से स्थानांतरित किए गए थे। “हमारी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो ऑनलाइन भी काम करती है।” गेमिंग। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, ''हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेजरपे के माध्यम से लेनदेन करते हैं। कंपनी के बैंक खाते से राशि डेबिट होने पर कोई एसएमएस अलर्ट या ईमेल प्राप्त नहीं हुआ।''
इसके बाद 17 जनवरी को आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों ने खुलासा किया कि हरमीत सिंह धोखाधड़ी में मुख्य खिलाड़ी था। भारत के साथ-साथ दुबई से भी। हमने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था और उसे 19 अप्रैल को दुबई जाते समय मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल मंगलवार तक पुलिस रिमांड में है।'' कहा।
प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पाया गया कि धोखाधड़ी की गई राशि में से 10 लाख रुपये सेक्टर 65 में एक दूरसंचार कंपनी उड़ानपेइन्फोसर्व के आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा किए गए थे। कंपनी के सीईओ शांतनु आनंद को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसके आधार पर उनके बयान के बाद चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।
रिपोर्टों के अनुसार, UdaanpeInfoserve के तत्कालीन मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO), तरुण कुमार डुडेजा, दिल्ली के हरि नगर के कार्तिक शर्मा और उनके भाई यश शर्मा और राजस्थान के बीकानेर के एक कथित हवाला ऑपरेटर राकेश शर्मा को बाद में गिरफ्तार किया गया था।
एक साइबर क्राइम अधिकारी ने कहा, “उड़ानपे इंफोसर्व के खाते से, धोखाधड़ी की गई राशि को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां से, इसे यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और दुबई में क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया।” फर्नीचर की दुकान का मालिक कार्तिक, उडानपे के बैंक खाते का संचालन करता था और उसके कब्जे से खाते से जुड़ा एक डेबिट कार्ड बरामद किया गया है। यश पर राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और दुबई स्थित धोखेबाजों को भेजने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने कहा कि राकेश एक हवाला ऑपरेटर है और दुबई स्थित संदिग्ध को बैंक खाते मुहैया करा रहा था। वे दो और आरोपियों मोहित मलिक और केतन की तलाश कर रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं।
