ऑनलाइन हवाला प्लेटफॉर्म द्वारा लेनदेन की जांच और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एसआईटी का गठन | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई/नागपुर: महाराष्ट्र सरकार की घोषणा की है विशेष जांच दल (बैठना) एक कथित ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग या डिजिटल हवाला रैकेट की जांच करने के लिए, जिसमें अब तक 16000 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है, जिनमें से कुछ में विदेशों में बैंक खातों में धन हस्तांतरण दिखाया गया है। ये ट्रांसफर एक पेमेंट गेटवे और पेआउट प्लेटफॉर्म पर आधारित होते हैं वागले एस्टेट राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ठाणे में एक निजी वित्तीय प्रबंधन फर्म, उनके एक ग्राहक के खाते को हैक करने के बाद ऐसा किया गया।
“पेमेंट गेटवे और पेआउट प्लेटफॉर्म ने एक निजी कंपनी के खाते को हैक कर लिया और 241 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से 16180 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लेनदेन किया और विदेशी-आधारित वित्तीय संस्थानों में राशि स्थानांतरित की। अब तक बताया गया है कि प्लेटफॉर्म ने धोखाधड़ी की है 25 करोड़ रुपये की कंपनी, “पुष्टि की गई डीसीएम और गृह मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस राज्य विधान सभा में, जिसका सत्र नागपुर में चल रहा है।
“प्रथम दृष्टया हालांकि इसमें शामिल राशि 25 करोड़ रुपये प्रतीत होती है, कुल लेनदेन 16000 करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें कई खाते शामिल हैं। हालांकि अब तक रकम की हेराफेरी का कोई और मामला नहीं है, लेकिन इस गेटवे की संभावना है एक डिजिटल हवाला प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। उपयोग किए गए खातों के लिए उनके शेयर-समझौते नोटरीकृत हैं, हालांकि, प्रामाणिक नहीं हैं। इसलिए, हम यह जानने के लिए एसआईटी जांच चाहते हैं कि क्या केवाईसी मानदंडों में खामियां हैं और क्या कोई भूतिया खाते संचालित किए जा रहे हैं,” प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए फड़णवीस।
साइबर पुलिस और नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने अलग-अलग लोगों के नाम पर फर्जी नोटरीकृत शेयर-समझौते बनाकर उनके नाम पर फर्जी संस्थागत खाते खोले हैं। यह पाया गया है कि आरोपी गेटवे ने संवेदनशील डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, उपभोक्ता नाम और पते का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन किया था जो फर्म के खाते को हैक करने के बाद चुराए गए थे। फड़णवीस के अनुसार ऐसे अधिकांश मामलों में संचालकों को विदेश में खातों में पैसा जमा करते हुए पाया गया है और इसलिए लेनदेन के हर निशान का पता लगाने के लिए फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।
“एसआईटी को मामले की जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त आरोप पत्र के लिए अवधि बढ़ाई जाएगी। राज्य मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों की भी मदद लेगा। चूंकि ऐसे कई मामले अन्य राज्यों में हुए हैं, हमें केंद्र से ही इस संबंध में बड़ी घोषणा की उम्मीद है,” फड़णवीस ने कहा। विधायक सुनील प्रभु, रवींद्र वायकर, आशीष शेलार और कैप्टन आर सेलवन ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया था।
फडनवीस ने कहा कि राज्य महा साइबर परियोजना के तहत अपनी साइबर बिक्री की क्षमता का विस्तार कर रहा है। “इस कदम से ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लेनदेन को रोककर त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा मिलेगी, यदि पीड़ितों द्वारा कटौती के तीन घंटे के भीतर साइबर पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। विस्तार पूर्व-बोली चरण में है और लगभग 17 बड़ी कंपनियों के पास है उन्होंने हवाला रैकेट पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी सुविधा स्थापित करने में रुचि दिखाई” उन्होंने सदन के पटल पर कहा।
एक प्रश्न के उत्तर में फड़णवीस ने कहा कि राज्य जल्द ही अपने दम पर आधार सत्यापन अभियान चलाएगा, जबकि केंद्र सरकार ने पहले ही देश भर में आधार कार्डों का बड़े पैमाने पर सत्यापन शुरू कर दिया है क्योंकि यह संदेह था कि लगभग 8 से 10% आधार पहचान पूरी हो चुकी है। नकली. फड़नवीस के अनुसार मुंबई में स्थापित की जा रही एक नई साइबर क्राइम लैब और पुलिस स्टेशन जल्द ही चालू हो जाएगी।